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Operação Galáxia expõe império ilícito de Antonio Ricci
Emergindo das profundezas da Itália, uma história controversa ressurgiu esta semana.
De acordo com o jornal italiano Il Globo, a Guardia di Finanza italiana realizou uma série de apreensões, mirando ativos corporativos, fundos e participações financeiras vinculados a uma empresa registrada em Malta. Esse grupo, firmemente estabelecido no setor de jogos de azar on-line e apostas, encontrou-se no centro de uma investigação significativa.
Operação Galáxia
Batizada de “Operação Galáxia”, essa investigação desenterrou os aspectos menos conhecidos do envolvimento da empresa com o setor de jogos de azar, expondo a infiltração da máfia ‘Ndrangheta em outras facetas inexploradas da operação. As apreensões, totalizando impressionantes € 400 milhões, trouxeram à tona a extensa rede da máfia e suas atividades ilícitas.
No epicentro dessa operação está Antonio Ricci, um empresário cujo nome se tornou sinônimo dessa investigação. Acredita-se que Ricci tenha estabelecido um sistema criminoso que coletava apostas on-line de forma ilegal.
Sua operação, com raízes em Reggio Calabria, estendeu seus tentáculos para o exterior, alcançando lugares como Malta, Romênia, Áustria e Espanha.
Os investigadores suspeitam que a associação de jogos de azar tinha ligações com a máfia ‘Ndrangheta.
Evasão fiscal italiana
Em troca de proteção e promoção de marca on-line e em estabelecimentos locais, a máfia recebia uma parte dos lucros. Supostamente, os apostadores estabeleceram acordos com o grupo criminoso para fortalecer sua posição econômica na Calábria. Para evitar a tributação italiana, as somas arrecadadas eram transferidas para a base administrativa no exterior da associação.
Ricci operava na Itália por meio de uma organização estabelecida. Essa organização teve seus ativos apreendidos em 2019. A Direção Anti-Máfia Distrital autorizou uma investigação econômica-patrimonial, que levou à identificação de ativos que desproporcionalmente excediam a capacidade de renda declarada.
De acordo com o Il Globo, o Tribunal ordenou a apreensão e subsequente confisco de três empresas de jogos de azar on-line e apostas, dois fundos malteses e portfólios financeiros relacionados. O valor total desses ativos foi estimado em aproximadamente € 400 milhões. Ricci agora enfrenta uma ordem de Vigilância Especial de Segurança Pública por dois anos e meio.
Malta, pioneira na regulamentação de apostas on-line desde 2004, é conhecida por manter rigorosos padrões regulatórios dentro da UE. A jurisdição adota proativamente uma abordagem baseada em riscos, implementando de forma ativa as responsabilidades de combate à lavagem de dinheiro para estabelecer um ambiente de jogo justo.
De herói a vilão, de magnata dos negócios a suposto chefe do crime
Antonio Ricci, um homem de 48 anos, encontrou-se como alvo da Operação Galáxia. Ele foi preso em Malta sob um mandado de prisão europeu e extraditado para a Itália em janeiro de 2020. A investigação, coordenada pelos promotores antimáfia em Reggio Calabria, descobriu a existência de um sistema criminoso voltado para a coleta ilegal de apostas.
Antonio Ricci, um nome que ficará eternamente gravado nos anais dessa investigação, tem uma história tão intrigante quanto controversa. Nascido e criado na Itália, Ricci era um empresário que tinha envolvimento em várias áreas.
No entanto, seu envolvimento na indústria de jogos de azar on-line provaria ser sua queda. Suas ligações com a máfia ‘Ndrangheta e seu suposto papel na criação de um sistema criminoso para a coleta ilegal de apostas on-line lançaram uma longa sombra sobre seu legado. Apesar da riqueza e poder que acumulou, a história de Ricci serve como um lembrete contundente dos perigos de ultrapassar a linha da legalidade.
Atenção! A próxima conferência SiGMA Eurásia acontecerá em Dubai entre 25 – 27 de fevereiro
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