SkyCity Adelaide propõe acordo de penalidade de € 41,2 milhões com a AUSTRAC

Jenny Ortiz May 20, 2024

SiGMA news

SkyCity Adelaide propõe acordo de penalidade de € 41,2 milhões com a AUSTRAC

O SkyCity Adelaide e o Centro Australiano de Relatórios e Análises de Transações (AUSTRAC) propuseram conjuntamente uma penalidade de AUD 67 milhões (€41,2 milhões) ao Tribunal Federal da Austrália. Essa proposta é uma resposta às alegações de não conformidade significativa e sistemática com as leis de combate à lavagem de dinheiro (AML) e ao financiamento ao terrorismo (CTF), inicialmente apresentadas contra o SkyCity Adelaide pela AUSTRAC em 2022.

Essa evolução segue uma proposta legislativa no mês passado que busca não apenas aumentar as penalidades para infrações criminais, mas também cobrir condutas passadas e futuras, permitindo multas retroativas.

Admissão de violações

O SkyCity Adelaide admitiu violações da Lei AML/CTF de 2006. As violações incluem deficiências em seus programas AML/CTF, não cumprimento dos padrões exigidos e falta de diligência contínua adequada para clientes e transações de maior risco. Este acordo com a AUSTRAC inclui um reconhecimento dessas violações e uma penalidade proposta, sujeita à aprovação do tribunal. Uma audiência para revisar o acordo proposto está agendada para 7 de junho.

Preocupações regulatórias e respostas

O CEO da AUSTRAC, Brendan Thomas, destacou a necessidade da ação devido a preocupações de que as práticas do SkyCity permitiram que atividades de alto risco e relacionamentos com clientes continuassem sem controle. Thomas enfatizou a importância de cassinos e do setor de jogos em geral em cumprir obrigações AML/CTF para prevenir riscos de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.

O presidente executivo do SkyCity, Julian Cook, emitiu um pedido de desculpas público, reconhecendo a falha da empresa em cumprir os padrões exigidos. “Reconhecemos que, como operador de cassino, desempenhamos um papel fundamental no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo e na proteção da comunidade contra esses riscos. Embora levemos essa responsabilidade a sério, reconhecemos que não conseguimos cumprir o padrão exigido de nós e, por isso, em nome dos conselhos e equipes de gerenciamento do SkyCity e SkyCity Adelaide, peço desculpas.”

Compromisso com a melhoria

O SkyCity se comprometeu a aprimorar suas práticas AML/CTF. A empresa planeja nomear um especialista independente para revisar seu programa AML/CTF, desenvolver um programa abrangente de aprimoramento e implementar mudanças de governança para focar na conformidade. A empresa também investiu em recursos e capacidades AML/CTF, fortaleceu relacionamentos com a aplicação da lei e adotou programas AML/CTF revisados.

Mudanças na liderança e ações futuras

O SkyCity Entertainment Group recentemente nomeou o ex-executivo da Aristocrat, Jason Walbridge, como seu novo CEO. A empresa reiterou seu compromisso com atividades de aprimoramento contínuo tanto na Nova Zelândia quanto na Austrália, visando cumprir totalmente as expectativas regulatórias e proteger contra crimes financeiros.