SkyCity Adelaide 提议与AUSTRAC达成4120万欧元的罚款提议

Jenny Ortiz 3週前
SkyCity Adelaide 提议与AUSTRAC达成4120万欧元的罚款提议

SkyCity Adelaide 和澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)已共同向澳大利亚联邦法院提出一项6700万澳元(4100万欧元)的罚款提议。此提议是为了回应AUSTRAC于2022年对SkyCity Adelaide提出的严重和系统性违反反洗钱(AML)和反恐融资(CTF)法律的指控。

这一进展紧随上个月提出的立法提案,该提案不仅旨在提高刑事犯罪的罚款,还涵盖过去和未来的行为,从而使追溯性罚款成为可能。

承认违规行为 

SkyCity Adelaide 已承认违反了2006年《 反洗钱/反恐融资法》(AML/CTF)。这些违规行为包括其AML/CTF计划中的缺陷,未达到所需标准,以及未对高风险客户和交易进行充分的持续尽职调查。与AUSTRAC的这项协议包括对这些违规行为的承认和拟议的罚款,待法院批准。听证会定于6月7日进行升级拟议和解协议。

监管关切和回应 

AUSTRAC首席执行官Brendan Thomas强调,此行动的必要性是由于担忧SkyCity的做法让高风险活动和客户关系得以继续不受约束。Thomas强调赌场和更广泛的游戏行业遵守AML/CTF义务的重要性,以防止洗钱和恐怖主义融资风险。

SkyCity执行主席Julian Cook公开道歉,承认公司未能达到所需标准。他表示:“我们承认,作为赌场运营商,我们在打击洗钱和恐怖主义融资、保护社区免受这些风险方面起着关键作用。尽管我们认真对待这一责任,但我们承认未能达到所需标准,为此,我代表SkyCity和SkyCity Adelaide董事会和管理团队致以歉意。”

改进承诺 

SkyCity 承诺将加强其AML/CTF实践。公司计划聘请独立专家审查其AML/CTF计划,制定全面的改进计划,并实施治理变更以专注于合规。公司还在AML/CTF资源和能力方面进行了投资,加强了与执法部门的关系,并采用了修订后的AML/CTF计划。

领导层变更和未来行动 

SkyCity Entertainment Group最近任命前Aristocrat高管Jason Walbridge为新任首席执行官。公司重申了其在新西兰和澳大利亚持续改进活动的承诺,旨在全面符合监管期望并防范金融犯罪。

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