Sportsbet ужесточает контроль за соблюдением антиотмывочных законов с AUSTRAC

Jenny Ortiz May 31, 2024

Австралийский центр анализа и отчетности по сделкам (AUSTRAC) одобрил обязательное обязательство от компании Sportsbet Pty для укрепления соблюдения законодательства Австралии по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CTF). Решение следует за всесторонней инспекционной кампанией среди корпоративных букмекеров.

Ранее AUSTRAC требовало от Sportsbet привлечь внешнего аудитора для анализа соответствия AML/CTF нормам. По итогам аудита было принято решение о заключении обязательного обязательства как наиболее адекватной меры, признавая активное участие и сотрудничество Sportsbet в урегулировании вопросов соблюдения норм.

План действий по устранению нарушений

Sportsbet взял на себя обязательство постоянно совершенствовать свою программу AML/CTF. Как было заявлено в пресс-релизе, AUSTRAC будет следить за ходом выполнения этого плана, чтобы убедиться в его своевременности. Кроме того, Sportsbet должен регулярно предоставлять отчеты о своих успехах, подготовленные независимым аудитором.

Генеральный директор AUSTRAC, Брендан Томас, подчеркнул важность устойчивых систем у букмекерских контор для предотвращения злоупотреблений. «Корпоративные букмекеры должны обладать прочными системами, чтобы выполнять свои обязанности по AML/CTF», — сказал Томас.

«Принятое Sportsbet обязательство связывает его с конкретным планом действий. Это поможет компании контролировать и минимизировать риски, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма», — добавил он.

Томас также отметил, что AUSTRAC будет тщательно следить за выполнением этого плана Sportsbet и что будут последствия, если компания не справится с этими задачами. Он подчеркнул роль букмекерских контор в борьбе с финансовыми преступлениями: «Они играют значительную роль и должны обеспечить достаточное финансирование своих программ для устранения недостатков. В противном случае их ждут дополнительные регуляторные меры».

Регуляторный подход AUSTRAC

AUSTRAC применяет широкий спектр методов для контроля за соблюдением законодательства, начиная от обучающих программ и сотрудничества с организациями до принятия прямых дисциплинарных мер. В его инструментарий входит выдача официальных предписаний по исправлению нарушений, заключение обязательств на добровольной основе и обращение в Федеральный суд для решения более серьезных дел.

Последствия несоблюдения требований

AUSTRAC четко указывает, что букмекерские конторы и другие регулируемые организации играют важную роль в предотвращении финансовых преступлений. Соглашение с Sportsbet подтверждает решимость агентства требовать от учреждений достаточного внимания к выполнению законодательных требований. В случае несоблюдения норм могут последовать дополнительные регуляторные действия, направленные на устранение нарушений.