Снижение рисков – ключевая цель нового подразделения AUSTRAC
Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) объявил об открытии второго подразделения, которое будет заниматься устранением серьезных проблем с комплаенсом со стороны нескольких операторов азартных игр с целью снижения риска.
Формирование этого нового подразделения, объявленное на конференции «Регулирование гейминга», предупредило отрасль о предстоящем подавлении любых угроз или предполагаемых рисков отмывания денег. Это произошло после расследования AUSTRAC в отношении Sportsbet и Bet365, начатого в конце прошлого года по подозрению в том, что они не соблюдали несколько законов о борьбе с отмыванием денег.
Однако риски не ограничиваются этими случаями: Комиссия по борьбе с преступностью Нового Южного Уэльса уже обнаружила, что грязные деньги на миллиарды долларов ежегодно отмываются и продолжают отмываться посредством азартных игр. Такие меры, как радикальный переход к безналичным азартным играм на покерных автоматах — это шаги, которые это новое подразделение будет стремиться реализовать.
AUSTRAC: Снижение рисков
Менеджер AUSTRAC по регулирующим операциям Bradley Brown заявил, что это мера против отмывания денег, а не война против свобод или возможностей отдельных компаний или даже индустрии в целом. Bradley подчеркнул, что снижение рисков является ключевой целью, однако, несмотря на это, отрасль неизбежно выразила обеспокоенность.
В случае с предложением безналичных карт Комиссией по борьбе с преступностью Нового Южного Уэльса после их обоснованных требований возникла обеспокоенность по поводу покупки законного удостоверения личности в даркнете. Действительно ощутимая проблема на данный момент, которая не ограничивается сектором азартных игр в частности, но, безусловно, может значительно усугубить проблему отмывания денег в отрасли.
Решение этих вопросов станет настоящим испытанием для нового подразделения, особенно если регулирующий орган не желает ограничивать или наносить ущерб законной способности отрасли работать в регионе. Снижение рисков скорее требует баланса, а не бескомпромиссных решений.
Сама мысль о нарушении или возможном крахе многомиллиардного сектора вызвала бы невообразимый хаос. В частности, потому что Австралия может похвастаться одним из самых значимых и прибыльных азартных игр в мире, возможно, укоренившимся в культуре, демонстрирующим самый высокий уровень азартных игр в мире.
