Бывший директор MGM Grand Скотт Сибелла признается в нарушении законов о противодействии отмыванию денег

SkyCity Adelaide и Австралийский центр по отчетам и анализу транзакций (AUSTRAC) совместно предложили Федеральному суду Австралии назначить штраф в размере 67 млн австралийских долларов (около €41,2 млн). Это предложение стало ответом на обвинения в серьезных и систематических нарушениях законодательства о борьбе с отмыванием денег и финансировании терроризма, выдвинутых против SkyCity Adelaide AUSTRAC в 2022 году.

Последние , предложенные в прошлом месяце, направлены на увеличение штрафов за преступления и предусматривают регулирование как прошлой, так и будущей деятельности, включая возможность наложения штрафов с задним числом.

SkyCity Adelaide признала, что нарушила закон о борьбе с отмыванием денег и финансировании терроризма 2006 года, включая пробелы в выполнении программ AML/CTF, несоблюдение требуемых стандартов и отсутствие должного контроля за клиентами и операциями, которые представляют повышенный риск. В рамках соглашения с AUSTRAC компания признала указанные нарушения, и теперь предложенный размер штрафа ожидает одобрения суда. Слушание по этому вопросу назначено на 7 июня.

Генеральный директор AUSTRAC Брендан Томас подчеркнул необходимость действий из-за опасений, что текущая практика SkyCity способствует неконтролируемой деятельности с высоким уровнем риска. Томас выразил важность строгого соблюдения обязательств по AML/CTF в казино и игровом секторе в целом для предотвращения рисков отмывания денег и финансирования терроризма.

Исполнительный председатель SkyCity Джулиан Кук извинился перед общественностью, признав неудачу компании в достижении установленных стандартов: «Мы понимаем нашу ключевую роль в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также в защите сообщества от этих угроз. Несмотря на всю серьезность нашего подхода, мы признаем, что не достигли требуемого уровня и за это приношу извинения от лица правлений SkyCity и SkyCity Adelaide и их управленческих команд».

SkyCity обязалась улучшить свои практики AML/CTF, в том числе планируется назначение независимого эксперта для анализа и совершенствования программы, разработка обширной программы улучшений и внесение изменений в систему управления для обеспечения соответствия законодательным требованиям. Компания также инвестировала в развитие ресурсов и возможностей для борьбы с отмыванием денег, укрепила связи с правоохранительными органами и обновила свои программы AML/CTF. 

Недавно SkyCity Entertainment Group назначила бывшего исполнительного директора Aristocrat Джейсона Уолбриджа своим новым главным исполнительным директором. Компания подтвердила свою приверженность продолжающейся работе по улучшению своих операций в Новой Зеландии и Австралии, стремясь полностью соответствовать требованиям регуляторов и защищать от финансовых преступлений. 

Sands Macao, первое казино в Макао после его игорной либерализации, отпраздновало двадцатилетие грандиозной церемонией на прошлой неделе. С момента своего открытия 18 мая 2004 года казино стало фундаментом для игорного бизнеса региона и способствовало росту и развитию всей сети Sands China. 

По данным пресс-релиза , в пяти объектах компании — Sands Macao на полуострове Макао и крупных курортах The Venetian, The Plaza, The Londoner и The Parisian Macao в районе Котай — с момента открытия Sands Macao принято свыше 950 миллионов посетителей. 

Уилфред Вонг, исполнительный вице-президент Sands China Ltd., поделился влиянием открытия Sands Macao: «Торжественное открытие Sands Macao в 2004 году стало кульминацией и ключевым моментом для туристической индустрии Макао. Основываясь на успешной концепции интегрированного курорта из Лас-Вегаса, мы начали преобразовательный процесс, который кардинально изменил район Котай». 

В портфеле Sands China — более 12 000 номеров в гостиницах, 150 ресторанов, множество конференц-залов и выставочных площадей, свыше 720 магазинов беспошлинной торговли, две арены и четыре театра. Такое разнообразие укрепляет позиции компании как лидера в сферах гостеприимства и развлечений.  

Юбилейная церемония 20-летия включала выступления местного певца Германа Ку и лондонской исполнительницы Кейли Стивенсон из Вест-Энда. Гости наслаждались музыкальными и танцевальными номерами, пиротехническими представлениями и гала-ужином, оформленным в стиле «‎Мулен Руж», а также выступлением британской вокальной группы The Overtones.

20-летний опыт Sands China подчеркивает значительный вклад компании в развитие туризма и развлекательной индустрии Макао, при этом ее объекты продолжают привлекать миллионы гостей и задают новые стандарты роскоши и гостеприимства.

Ежегодно из Узбекистана выводится от $300 млн до $1 млрд перечислений на онлайн азартные игры, сообщил начальник отдела регулирования сферы оборота криптоактивов Национального агентства перспективных проектов (НАПП) Нодиржан Джураев. На пресс-конференции, посвященной , Джураев подчеркнул, что игорная деятельность в Узбекистане осуществляется преимущественно в Интернете. Указ специально исключает создание наземных казино и других оффлайновых игорных заведений.

По оценкам Национального агентства перспективных проектов (НАПП), налогообложение онлайн букмекеров и лотерей может принести бюджету Узбекистана около $6 млн в год. Начиная со следующего года, этим организациям будет разрешено вести деятельность, облагаемую налогом с оборота до 2030 года. Юридические лица, организующие лотереи, рискованные игры и букмекерскую деятельность онлайн, облагаются налогом по ставке 4% после вычета выплаченных выигрышей и возвращенных ставок из общего дохода, полученного от этой деятельности. Доходы физических лиц в виде выигрышей, полученных от лотерей и интернет-игр, а также от букмекерских ставок, освобождаются от подоходного налога. 

Напомним, в начале мая Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ, легализующий букмекерскую деятельность в стране с 1 января 2025 года. Законопроект “О мерах по совершенствованию регулирования организации и проведения лотерей и игр, основанных на риске” уже был рассмотрен правительством и принят главой государства.

Согласно изложенному постановлению, с 1 января 2025 года в Узбекистане разрешается организация игр и букмекерской деятельности в сети Интернет на основании лицензий, выданных Национальным агентством перспективных проектов во главе с Вячеславом Паком. Надзор за соблюдением всех требований со стороны организаторов азартных игр  будет осуществлять Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре страны.

В свою очередь, правительство соседнего Казахстана одобрило закон, направленный на борьбу с игровой зависимостью. Согласно законопроекту, игрокам должно быть не менее 25 лет. Также запрещается реклама букмекерских контор и казино на фасадах зданий и вводится услуга самоисключения из азартных игр сроком до 10 лет через . Кроме того, запрещается делать ставки лицам, имеющим задолженность по кредитам или алиментам.

Ближайшее мероприятие SiGMA: SiGMA Азия 2024, узнайте подробности по .

Правительство Греции собирается подать первый иск против нелицензированных игорных онлайн-операторов, ведущих свою деятельность в стране. В дальнейшем судебный иск будет подан и против известного инфлюэнсера, который призывает сотни тысяч своих подписчиков в социальных сетях к участию в незаконных ставках. В рамках судебных исков представители нелегальных букмекерских контор будут привлечены к ответственности за организацию и проведение азартных игр, а также за уклонение от уплаты налогов и отмывание денег.

В 2023 году оборот нелегальных букмекерских контор в Греции составил около €1 млрд, согласно . Сумма на самом деле может быть гораздо выше, поскольку эту незаконную деятельность практически невозможно полностью отслеживать. Посредством глобальной сети оффшорных компаний, базирующихся в налоговых гаванях, и веб-сайтов, которые, несмотря на то что Греческая комиссия по азартным играм (EEEP) внесла их в черный список, продолжают работать, нелегальный онлайн-беттинг продолжает процветать за счет налоговых поступлений, а также за счет лицензированных провайдеров, которые заплатили за получение своих разрешений.

За прошедшие годы греческий рынок азартных игр пережил взлеты и падения, причем интернет-гемблинг испытывал негативные последствия в большей степени, чем другие сферы. С тех пор как ввел запрет на все азартные игры в Интернете, онлайн-операторы работали в условиях, которые можно назвать лишь серым рынком. Наземные казино и букмекерские конторы, напротив, по-прежнему открыты для бизнеса и процветают. 

Греческая организация футбольных прогнозистов (OPAP) осуществляла эксклюзивный контроль над спортивными ставками, наземными игровыми автоматами и национальной лотереей на основании Законов 2206/1996 и 3139/2003, которые ограничивали игорный бизнес девятью лицензированными стационарными казино. Легализация онлайн-гемблинга в Греции полностью состоялась только в 2011 году, и сейчас в этом сегменте рынка полностью доминирует OPAP. Даже несмотря на то, что эта монополия была признана незаконной Европейским судом, компания продолжает лидировать на рынке.

Ближайшее мероприятие SiGMA: SiGMA Азия 2024, узнайте подробности по .