SkyCity Adelaide предлагает согласовать штраф в размере €41,2 млн с AUSTRAC

Jenny Ortiz May 20, 2024

SiGMA news

SkyCity Adelaide предлагает согласовать штраф в размере €41,2 млн с AUSTRAC

SkyCity Adelaide и Австралийский центр по отчетам и анализу транзакций (AUSTRAC) совместно предложили Федеральному суду Австралии назначить штраф в размере 67 млн австралийских долларов (около €41,2 млн). Это предложение стало ответом на обвинения в серьезных и систематических нарушениях законодательства о борьбе с отмыванием денег и финансировании терроризма, выдвинутых против SkyCity Adelaide AUSTRAC в 2022 году.

Последние законодательные инициативы, предложенные в прошлом месяце, направлены на увеличение штрафов за преступления и предусматривают регулирование как прошлой, так и будущей деятельности, включая возможность наложения штрафов с задним числом.

Признание нарушений

SkyCity Adelaide признала, что нарушила закон о борьбе с отмыванием денег и финансировании терроризма 2006 года, включая пробелы в выполнении программ AML/CTF, несоблюдение требуемых стандартов и отсутствие должного контроля за клиентами и операциями, которые представляют повышенный риск. В рамках соглашения с AUSTRAC компания признала указанные нарушения, и теперь предложенный размер штрафа ожидает одобрения суда. Слушание по этому вопросу назначено на 7 июня.

Опасения регулятора и меры реагирования

Генеральный директор AUSTRAC Брендан Томас подчеркнул необходимость действий из-за опасений, что текущая практика SkyCity способствует неконтролируемой деятельности с высоким уровнем риска. Томас выразил важность строгого соблюдения обязательств по AML/CTF в казино и игровом секторе в целом для предотвращения рисков отмывания денег и финансирования терроризма.

Исполнительный председатель SkyCity Джулиан Кук извинился перед общественностью, признав неудачу компании в достижении установленных стандартов: «Мы понимаем нашу ключевую роль в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также в защите сообщества от этих угроз. Несмотря на всю серьезность нашего подхода, мы признаем, что не достигли требуемого уровня и за это приношу извинения от лица правлений SkyCity и SkyCity Adelaide и их управленческих команд».

Стремление к улучшению

SkyCity обязалась улучшить свои практики AML/CTF, в том числе планируется назначение независимого эксперта для анализа и совершенствования программы, разработка обширной программы улучшений и внесение изменений в систему управления для обеспечения соответствия законодательным требованиям. Компания также инвестировала в развитие ресурсов и возможностей для борьбы с отмыванием денег, укрепила связи с правоохранительными органами и обновила свои программы AML/CTF.

Изменения в руководстве и дальнейшие действия

Недавно SkyCity Entertainment Group назначила бывшего исполнительного директора Aristocrat Джейсона Уолбриджа своим новым главным исполнительным директором. Компания подтвердила свою приверженность продолжающейся работе по улучшению своих операций в Новой Зеландии и Австралии, стремясь полностью соответствовать требованиям регуляторов и защищать от финансовых преступлений.