SkyCity предложила заплатить штраф в €2,3 млн за нарушения в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в Новой Зеландии

Jenny Ortiz May 21, 2024

SiGMA news

SkyCity предложила заплатить штраф в €2,3 млн за нарушения в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в Новой Зеландии

Группа SkyCity Entertainment, оператор игорного бизнеса в Новой Зеландии и Австралии, достигла предварительного соглашения с новозеландскими регуляторами о выплате штрафа за нарушения законодательства о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT). Компания согласилась уплатить гражданский штраф в размере 4,16 млн новозеландских долларов (приблизительно €2,3 млн). Однако окончательное решение должен утвердить Верховный суд Новой Зеландии, и SkyCity намерена обратиться за его скорейшим одобрением.

Недавнее соглашение с AUSTRAC и штрафы в Новой Зеландии

Это соглашение следует вскоре после договоренности SkyCity с AUSTRAC, австралийским контролирующим органом по финансовым преступлениям, в рамках которой компания согласилась выплатить около 44,5 млн долларов (€41,2 млн) за похожие нарушения в своем заведении SkyCity Adelaide. Штраф в Новой Зеландии конкретно адресует пробелы в оценке рисков AML/CFT и программе SkyCity, которые не были исправлены до июля 2021 года. Эти нарушения, признанные компанией, охватывают период с 2018 по 2023 год и главным образом связаны с прошлыми проблемами.

Корректирующие меры и обязательства на будущее

SkyCity активно работает над устранением недостатков в соблюдении нормативных требований, включая реформирование своего совета директоров, назначение директоров со специализацией в управлении рисками, и создание специализированного Комитета совета по рискам и соответствию требованиям.

Компания также усилила стандарты должной осмотрительности, снизила пороги наличных, которые активизируют усиленную проверку клиентов, и прекратила сотрудничество с организаторами джанкет-туров с апреля 2021 года. Более того, SkyCity планирует внедрить обязательную систему контроля по картам в своих объектах в Новой Зеландии к середине 2025 года.

Заявление исполнительного председателя и текущие инициативы по соблюдению требований

Джулиан Кук, исполнительный председатель SkyCity, признает достигнутый прогресс в улучшении систем AML/CFT, но выражает сожаление по поводу нарушений. Он подтверждает стремление компании к быстрому разрешению регуляторных вопросов, включая временное приостановление лицензии оператора казино в Новой Зеландии. SkyCity продолжает сотрудничество с австралийскими властями по независимой проверке SkyCity Adelaide, которая была приостановлена в ожидании судебного разбирательства с AUSTRAC. Кук подчеркивает непрекращающиеся усилия по улучшению ситуации как в Новой Зеландии, так и в Австралии, подтверждая важность соблюдения нормативных и регуляторных требований.