SkyCity เสนอข้อตกลงค่าปรับ 2.3 ล้านยูโรสำหรับการละเมิด AML/CFT ในนิวซีแลนด์

Jenny Ortiz 1 เดือนที่แล้ว
SkyCity เสนอข้อตกลงค่าปรับ 2.3 ล้านยูโรสำหรับการละเมิด AML/CFT ในนิวซีแลนด์

SkyCity Entertainment Group ผู้ให้บริการเกมใน นิวซีแลนด์และออสเตรเลียได้ประกาศข้อตกลงกับทางการนิวซีแลนด์เกี่ยวกับการละเมิดกฎระเบียบป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) บริษัทยินยอมที่จะจ่ายค่าปรับทางแพ่งเป็นจำนวนเงิน 4.16 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ (2.3 ล้านยูโร) อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากศาลสูงแห่งนิวซีแลนด์ โดย SkyCity แสดงความตั้งใจที่จะขอการพิจารณาคดีโดยทันทีเพื่อขออนุมัติ 

ข้อตกลง AUSTRAC ล่าสุดและการลงโทษนิวซีแลนด์ 

ข้อตกลงนี้ตามมาอย่างใกล้ชิดหลังจาก ตาม AUSTRAC ซึ่งเป็นหน่วยงานเฝ้าระวังอาชญากรรมทางการเงินของออสเตรเลีย โดยบริษัทตกลงที่จะจ่ายเงินประมาณ 44.5 ล้านดอลลาร์ (41.2 ล้านยูโร) สำหรับการละเมิดที่คล้ายกันในทรัพย์สิน SkyCity Adelaide บทลงโทษของนิวซีแลนด์กล่าวถึงข้อบกพร่องในการประเมินและโปรแกรมความเสี่ยง AML/CFT ของ SkyCity โดยเฉพาะ ซึ่งยังไม่ได้รับการแก้ไขจนถึงเดือนกรกฎาคม 2021 การละเมิดเหล่านี้ซึ่งบริษัทยอมรับ ครอบคลุมตั้งแต่ปี 2018 ถึง 2023 และเกี่ยวข้องกับปัญหาทางประวัติศาสตร์เป็นหลัก 

มาตรการแก้ไขและข้อผูกพันในอนาคต 

SkyCity เน้นย้ำถึงความพยายามในการแก้ไขข้อบกพร่องในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ รวมถึงการยกเครื่องคณะกรรมการ การแต่งตั้งกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญด้านความเสี่ยงเฉพาะทาง และการจัดตั้งคณะกรรมการความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎระเบียบของคณะกรรมการโดยเฉพาะ  

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ใช้มาตรฐานการตรวจสอบสถานะที่สูงขึ้น ลดเกณฑ์เงินสดที่กระตุ้นให้เกิดการตรวจสอบสถานะของลูกค้าที่ดีขึ้น และยุติความสัมพันธ์กับผู้ดำเนินการรวมตั้งแต่เดือนเมษายน 2021 นอกจากนี้ SkyCity ยังให้คำมั่นที่จะดำเนินการแผนบัตรภาคบังคับทั่วทั้งทรัพย์สินในนิวซีแลนด์ภายในกลางปี 2025 

คำแถลงของประธานบริหารและการริเริ่มด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำลังดำเนินอยู่ 

Julian Cook ประธานบริหารของ SkyCity รับทราบความคืบหน้าในการปรับปรุงระบบ AML/CFT ขณะเดียวกันก็แสดงความผิดหวังต่อการละเมิดดังกล่าว เขายืนยันความมุ่งมั่นของบริษัทในการแก้ไขปัญหาด้านกฎระเบียบโดยทันที รวมถึงการระงับใบอนุญาตของผู้ประกอบการคาสิโนในนิวซีแลนด์ชั่วคราว  

SkyCity ยังคงมีส่วนร่วมกับทางการออสเตรเลียเพื่อตรวจสอบ SkyCity Adelaide โดยอิสระ ซึ่งถูกระงับไว้ระหว่างการพิจารณาคดีแพ่งของ AUSTRAC Cook เน้นย้ำถึงความพยายามในการเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องทั้งในนิวซีแลนด์และออสเตรเลีย โดยตระหนักถึงความสำคัญอย่างต่อเนื่องของการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

Share it :

Recommended for you
Lea Hogg
4 วันที่แล้ว
Garance Limouzy
4 วันที่แล้ว
Lea Hogg
4 วันที่แล้ว
Garance Limouzy
5 วันที่แล้ว