As Filipinas não conseguiram sair da “lista cinza” da Financial Action Task Force (FATF), com sede em Paris, especializada no combate à lavagem de dinheiro.
Em um comunicado, a FATF afirmou que estar incluído na lista cinza significa que o país ainda está sob “monitoramento aumentado”, especificamente em relação ao seu progresso na resolução, dentro dos prazos acordados, de algumas deficiências estratégicas em seus mecanismos de prevenção contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.
No entanto, a FATF destacou que as Filipinas estão avançando na melhoria de seu sistema de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, envolvendo a identificação e investigação de casos específicos de financiamento do terrorismo.
Até 23 de fevereiro, há 21 países na lista cinza. O país do sudeste asiático foi adicionado à lista em junho de 2021.
Enquanto isso, Gibraltar, os Emirados Árabes Unidos (EAU) e Uganda saíram da lista cinza da FATF.
Áreas de preocupação incluem cassinos
A agência antilavagem de dinheiro destacou a necessidade de as Filipinas demonstrarem uma supervisão eficaz de negócios e profissões não financeiras designadas (DNFBPs), que abrangem setores como cassinos, agentes imobiliários, advogados e contadores.
A FATF também enfatizou a importância de mitigar os riscos associados aos junkets de cassino.
Resposta do governo
Em um relato da mídia local, o Diretor Executivo do Secretariado do Conselho AntiLavagem de Dinheiro das Filipinas, Matthew David, afirmou que, apesar de permanecer na lista cinza, o “governo continua dedicado a fortalecer a posição do país na luta global contra crimes financeiros”.
Além disso, David afirmou que o AMLC está “satisfeito que o esforço colaborativo entre as agências para abordar áreas de melhoria, conforme sugerido pela FATF, tenha sido reconhecido”.
SiGMA África – faltam apenas duas semanas!
Com menos de duas semanas até o tão aguardado evento SiGMA África na Cidade do Cabo, África do Sul, que acontecerá em 11 de março, a indústria de jogos está agitada e com expectativa. O Grupo SiGMA reconhece a necessidade de promover colaboração e inovação dentro da indústria. Ao reunir principais stakeholders e visionários em jogos, a SiGMA tem como objetivo catalisar o progresso e impulsionar África e Eurásia para uma nova era de prosperidade e oportunidade. À medida que a contagem regressiva para os eventos se inicia, a expectativa aumenta para o que promete ser dois encontros marcantes de líderes e pioneiros.
