- Conferências
- Notícias
- Fundação SiGMA
- Treinamento & Consultoria
- SiGMA Play
- Tour de Pôquer
- Sobre Nós
Filipinas permanece na “lista cinza” da FATF
Jenny Ortiz
February 27, 2024
As Filipinas não conseguiram sair da “lista cinza” da Financial Action Task Force (FATF), com sede em Paris, especializada no combate à lavagem de dinheiro.
Em um comunicado, a FATF afirmou que estar incluído na lista cinza significa que o país ainda está sob “monitoramento aumentado”, especificamente em relação ao seu progresso na resolução, dentro dos prazos acordados, de algumas deficiências estratégicas em seus mecanismos de prevenção contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.
No entanto, a FATF destacou que as Filipinas estão avançando na melhoria de seu sistema de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, envolvendo a identificação e investigação de casos específicos de financiamento do terrorismo.
Até 23 de fevereiro, há 21 países na lista cinza. O país do sudeste asiático foi adicionado à lista em junho de 2021.
Enquanto isso, Gibraltar, os Emirados Árabes Unidos (EAU) e Uganda saíram da lista cinza da FATF.
Áreas de preocupação incluem cassinos
A agência antilavagem de dinheiro destacou a necessidade de as Filipinas demonstrarem uma supervisão eficaz de negócios e profissões não financeiras designadas (DNFBPs), que abrangem setores como cassinos, agentes imobiliários, advogados e contadores.
A FATF também enfatizou a importância de mitigar os riscos associados aos junkets de cassino.
Resposta do governo
Em um relato da mídia local, o Diretor Executivo do Secretariado do Conselho AntiLavagem de Dinheiro das Filipinas, Matthew David, afirmou que, apesar de permanecer na lista cinza, o “governo continua dedicado a fortalecer a posição do país na luta global contra crimes financeiros”.
Além disso, David afirmou que o AMLC está “satisfeito que o esforço colaborativo entre as agências para abordar áreas de melhoria, conforme sugerido pela FATF, tenha sido reconhecido”.
SiGMA África – faltam apenas duas semanas!
Com menos de duas semanas até o tão aguardado evento SiGMA África na Cidade do Cabo, África do Sul, que acontecerá em 11 de março, a indústria de jogos está agitada e com expectativa. O Grupo SiGMA reconhece a necessidade de promover colaboração e inovação dentro da indústria. Ao reunir principais stakeholders e visionários em jogos, a SiGMA tem como objetivo catalisar o progresso e impulsionar África e Eurásia para uma nova era de prosperidade e oportunidade. À medida que a contagem regressiva para os eventos se inicia, a expectativa aumenta para o que promete ser dois encontros marcantes de líderes e pioneiros.
Recomendado para você
