ฟิลิปปินส์ยังคงอยู่ใน’บัญชีสีเทา’ของ FATF

Jenny Ortiz 1 เดือนที่แล้ว
ฟิลิปปินส์ยังคงอยู่ใน’บัญชีสีเทา’ของ FATF

ฟิลิปปินส์ล้มเหลวที่ต้องการจะออกจาก “บัญชีสีเทา” ของกลุ่มเฝ้าระวังการฟอกเงิน (FATF) ซึ่งตั้งอยู่ในปารีส

ในแถลงการณ์ของ FATF กล่าวว่าการรวบรวมในบัญชีสีเทาหมายความว่าประเทศที่อยู่ภายใต้ “การเฝ้าดูที่เพิ่มขึ้น” โดยเฉพาะความคืบหน้าในการแก้ไขภายในกรอบเวลาที่ตกลงกัน ข้อบกพร่องเชิงกลยุทธ์บางประการในการป้องกันเงินสกปรกและการจัดหาเงินทุนจากการก่อการร้าย

อย่างไรก็ตาม FATF กล่าวว่า “ฟิลิปปินส์ได้ดำเนินการเพื่อปรับปรุงระบอบการปกครอง AML/CFT ของตน รวมถึงโดยการระบุและสอบสวนกรณี TF (การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย)”

ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ มี 21 ประเทศที่อยู่ในรายชื่อสีเทา ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถูกเพิ่มเข้าไปในรายการครั้งแรกในเดือนมิถุนายน 2564

ในขณะเดียวกัน ยิบรอลตาร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ( UAE) และยูกันดาออกจากบัญชีสีเทาของ FATF 

ประเด็นสำคัญที่น่ากังวล ได้แก่ คาสิโน

กลุ่มเฝ้าระวังการต่อต้านการฟอกเงินเน้นย้ำถึงความจำเป็นที่ฟิลิปปินส์จะต้องแสดงให้เห็นถึงการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพสำหรับธุรกิจและวิชาชีพที่ไม่ใช่ทางการเงิน (DNFBP) ซึ่งรวมถึงภาคส่วนต่างๆ เช่น คาสิโน ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ ทนายความ และนักบัญชี

FATF ยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ Junket คาสิโน

การตอบสนองของรัฐบาล

ในรายงานของสื่อท้องถิ่น Matthew David กรรมการบริหารสำนักเลขาธิการ Anti Money Laundering Council (AMLC) ของฟิลิปปินส์ กล่าวว่าแม้จะยังคงอยู่ในรายชื่อสีเทา แต่ “รัฐบาลยังคงอุทิศตนเพื่อเสริมสร้างตำแหน่งของประเทศในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงินทั่วโลก”

ยิ่งไปกว่านั้น David กล่าวว่า AMLC “ดีใจที่ได้อ้างถึงความพยายามร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาด้านการปรับปรุงตามที่ FATF แนะนำไว้”

SiGMA แอฟริกา – ห่างออกไปเพียงสองสัปดาห์!

เหลือเวลาอีกไม่ถึงหนึ่งเดือนก็จะถึงงาน SiGMA แอฟริกา ที่หลายคนตั้งตารอคอยจะเริ่มต้นขึ้นที่เมืองเคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต้ ในวันที่ 11 เดือนมีนาคม อุตสาหกรรมเกมเต็มไปด้วยความตื่นเต้น จากความสำเร็จของการเปิดตัวครั้งแรกในกรุงไนโรบี ประเทศเคนยา ในเดือนมกราคม 2566 SiGMA แอฟริกาอยู่ในตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ที่แถวหน้าของภูมิทัศน์การเล่นเกมที่กำลังเติบโตของแอฟริกา ด้วยตลาดของทวีปที่เตรียมพร้อมสำหรับการเติบโตแบบก้าวกระโดด โดยได้รับแรงหนุนจากระบบนิเวศดิจิทัลที่พัฒนาอย่างรวดเร็วและการเชื่อมต่อมือถือที่เพิ่มขึ้น SiGMA Group ตระหนักถึงความจำเป็นในการส่งเสริมการทำงานร่วมกันและนวัตกรรมภายในอุตสาหกรรม ด้วยการรวบรวมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียชั้นนำและผู้มีวิสัยทัศน์ในการเล่นเกม SiGMA มีเป้าหมายที่จะกระตุ้นความก้าวหน้าและขับเคลื่อนแอฟริกาไปสู่ยุคใหม่ของความเจริญรุ่งเรืองและโอกาส เมื่อการนับถอยหลังสู่กิจกรรมเริ่มต้นขึ้น ความคาดหวังก็เพิ่มขึ้นสำหรับสิ่งที่สัญญาว่าจะเป็นการรวมตัวครั้งสำคัญของผู้ที่ชื่นชอบเกมและนักสร้างสรรค์ในเมืองเคปทาวน์ที่มีชีวิตชีวา

Share it :

Recommended for you
Lea Hogg
3 วันที่แล้ว
Lea Hogg
3 วันที่แล้ว
Jenny Ortiz
3 วันที่แล้ว
Jenny Ortiz
3 วันที่แล้ว