Filipinas no consigue salir de la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo de control del blanqueo de capitales con sede en París.
En un comunicado, el GAFI declaró que su incorporación a la lista gris significa que el país sigue bajo un “control estricto”. Concretamente, se supervisan los avances en la resolución, dentro de los plazos acordados, de algunas deficiencias estratégicas a la hora de controlar el dinero negro y la financiación del terrorismo.
Sin embargo, el GAFI afirmó que “Filipinas ha dado pasos por mejorar de su régimen de blanqueo/financiación, incluyendo identificar e investigar casos de financiación del terrorismo”.
A fecha de 23 de febrero, hay 21 países en la lista gris. El país del sudeste asiático fue añadido a la lista por primera vez en junio de 2021.
Mientras tanto, Gibraltar, los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Uganda han conseguido salir de la lista del GAFI.
El organismo de control contra el blanqueo de capitales destacó la necesidad de que Filipinas demuestre un control eficaz de las empresas y profesiones no financieras designadas (APNFD), que engloban sectores como los casinos, los agentes inmobiliarios, los abogados y los contables.
El GAFI también subrayó la importancia de mitigar los riesgos asociados a los “junkets” de los casinos.
En un informe de los medios de comunicación locales, el director ejecutivo de la Secretaría del Consejo contra el Blanqueo de Dinero de Filipinas, Matthew David, declaró que, a pesar de haber permanecido en la lista gris, el “gobierno sigue dedicado a reforzar la posición del país en la lucha mundial contra los delitos financieros”.
Además, David dijo que el Consejo está “contento de que se haya citado el esfuerzo de colaboración entre las agencias para abordar las áreas de mejora sugeridas por el GAFI.”
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