KSA aplica multa à unidade holandesa da Entain

O regulador de jogos de azar para os Países Baixos, Kansspelautoriteit (KSA), impôs uma multa substancial de € 3 milhões à BetEnt.

A unidade holandesa da Entain foi considerada culpada de falhas significativas contra a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo (Wwft).

O regulador observou que a BetEnt, que opera sob o nome de BetCity, iniciava frequentemente investigações de prevenção à lavagem de dinheiro (PLD) tardiamente, solicitava fontes de renda dos jogadores de forma negligente e realizava investigações inadequadas sobre o perfil de risco do cliente entre dezembro de 2022 e maio de 2023.

Posição da KSA

De acordo com a Wwft, os operadores de jogos de azar devem monitorar as transações de seus clientes e relatar transações incomuns à Unidade de Inteligência Financeira dos Países Baixos (FIU).

René Jansen, Presidente do Conselho da KSA, comentou sobre o assunto:

“A KSA deu um amplo aviso aos provedores licenciados em maio do ano passado de que eles precisavam resolver rapidamente seus casos de Wwft. Indicamos na época que, quando a pesquisa mostrar que os provedores de Wwft não estão indo bem, sanções são impostas. Agora estamos respondendo a isso. Estamos realmente fora da fase inicial do mercado, e isso também significa que não há desculpas para algumas coisas.”

Resposta da Entain

A Entain, que pagou € 850 milhões pela BetEnt, reconhece as instruções da KSA em setembro de 2022 e afirma que a documentação legal inclui proteções contratuais usuais.

A operadora expressou agora seu compromisso em implementar melhorias, cooperar com a investigação e manter altos padrões de proteção ao jogador.

Em relação à multa, a BetEnt mencionou seus esforços para obter esclarecimentos da KSA, mas não recebeu resposta.

O regulador insiste que os requisitos são claros, e a BetEnt deveria ter conhecimento de sua não conformidade.

Infringimentos anteriores

Esta não é a primeira repreensão da BetEnt, pois em abril a operadora enfrentou uma multa de € 400.000 da KSA por oferecer publicidade de forma inadequada a adultos de 18 a 24 anos.

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