El regulador del juego de los Países Bajos, Kansspelautoriteit (KSA), impone una multa de 3 millones de euros a BetEnt.
La unidad neerlandesa de Entain ha sido declarada culpable de incumplir la Ley de Prevención del Blanqueo y la Financiación del Terrorismo (Wwft).
El regulador señaló que BetEnt, que opera bajo el nombre de BetCity, con frecuencia inició tarde las investigaciones contra el blanqueo. Además, no fue exigente con las fuentes de ingresos de los jugadores y no investigó de forma adecuada el perfil de riesgo de clientes entre diciembre de 2022 y mayo de 2023.
Según la Wwft, los operadores de juegos de azar deben supervisar las transacciones de los clientes e informar de las transacciones inusuales a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) holandesa.
René Jansen, presidente del Consejo de Administración de la KSA, ha declarado lo siguiente al respecto:
“En mayo del año pasado, la KSA advirtió a los proveedores autorizados de que tenían que poner en orden sus casos de WWFT. Entonces, indicamos que cuando las investigaciones demostrasen que los proveedores rendían por debajo de sus posibilidades, se impondría sanciones. Ahora, hemos pasado a la acción. Estamos fuera de la fase inicial del mercado y eso también significa que no hay excusas para algunas cosas”.
Entain, que pagó 850 millones de euros por BetEnt, reconoce las instrucciones de la KSA en septiembre de 2022 y afirma que la documentación legal incluye las protecciones contractuales habituales.
El operador ha expresado su compromiso de aplicar mejoras, cooperar con la investigación y mantener altos niveles de protección de los jugadores.
En lugar de la multa, BetEnt mencionó sus esfuerzos por buscar claridad por parte de la KSA, pero no recibió respuesta.
El regulador insiste en que los requisitos son claros, y BetEnt debería haber sabido de su incumplimiento.
No es la primera vez que BetEnt recibe una sanción. En abril, el operador se enfrentó a una multa de 400.000 euros de la KSA por ofrecer publicidad indebida a adultos de entre 18 y 24 años.
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