Proprietário de investimento Defrauds Investors N179m, gasta N139m em apostas esportivas
O réu e dois outros convenceram suas vítimas a participar de um esquema de investimento enganoso com uma promessa falsa de 15% de retorno sobre o investimento
Nkechi Mercy Ikogwe e duas outras organizações, Elites Finance Investment Limited e Efinc Global Investment Limited, foram citadas perante o juiz E.A. Obile do Tribunal Superior Federal em Port Harcourt, Rivers State, sobre o roubo de N179 milhões declarado
O EFCC os convocou sob uma acusação de três cheques que beirava a conivência e a aquisição de dinheiro por afetação, em oposição à Seção 1 (1) (an) da Lei de Fraudes Antecipadas e Outras Ofensas Relacionadas a Fraudes no. 14 de 2006 e culpável de acordo com a Seção 1 ( 3) de uma lei semelhante.
A senhora disse ter utilizado a totalidade de N139.704.097 dos N179 milhões em apostas desportivas e, além disso, pagou uma oferta de N1 milhões a uma congregação em Port Harcourt.
A contagem dizia “Que você, Nkechi Mercy Ikogwe, Elites Finance Investment Limited e Efinc Global Investment Limited em algum momento de 2019 em Port Harcourt, Rivers State, dentro da jurisdição deste tribunal honrado com a intenção de fraudar, obteve a quantia de N179.326.386,62 induzindo incautos membros do público para investir com suas empresas.
“Elites Finance Investment Limited e Efinc Global Investment Limited, garantindo-lhes sob a falsa pretensão de fazer 15% de juros sobre todo o investimento feito, uma declaração que você sabia ser falsa e, portanto, cometeu uma ofensa contrária à Seção 1 (1) (a) da Lei de Fraudes Antecipadas e Outras Infrações Relacionadas a Fraudes nº 14 de 2006 e punível de acordo com a Seção 1 (3) da mesma Lei. ”
A comissão recebeu um relatório sobre o réu e dois outros, acusando-os de induzir suas vítimas a participarem de um esquema de investimento fraudulento com uma promessa falsa de 15% de retorno sobre o investimento.
A Equity Obile solicitou que o primeiro réu, Ikogwe, fosse detido na autoridade de acusação e adiou a questão até 19 de outubro de 2020, para garantia do pedido de fiança.
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