Regulador de Cingapura impõe penalidades substanciais contra RWS

Shirley Pulis Xerxen há 5 meses
Regulador de Cingapura impõe penalidades substanciais contra RWS

A Autoridade Reguladora de Jogos de Azar (GRA) de Cingapura impôs penalidades financeiras que totalizam SGD 2,25 milhões à Resorts World at Sentosa Pte. Ltd. (RWS). O regulador de Cingapura aplicou as penalidades devido à falha da RWS em realizar os devidos controles de diligência de clientes prescritos pela Lei de Controle de Cassinos de 2006 e pelos Regulamentos de Controle de Cassinos (Prevenção de Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo) de 2009.

Investigação detalhada da GRA revela não conformidades

A ação da GRA segue uma diretiva emitida em 2020, instruindo os operadores de cassinos RWS e Marina Bay Sands Pte. Ltd. a revisarem as atividades de clientes específicos. Durante esse processo, a RWS identificou não conformidades relacionadas a determinadas transações e as relatou ao regulador de Cingapura. Investigações subsequentes revelaram que, entre dezembro de 2016 e dezembro de 2019, a RWS deixou de realizar os controles necessários de diligência de clientes para transações envolvendo depósitos em dinheiro de SGD 5.000 ou mais coletados de terceiros com o propósito de depositar nas contas dos clientes.

Falhas sistêmicas nos controles e medidas corretivas imediatas

Apesar de possuir um quadro de Prevenção de Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo (PLDFT) e controles, a RWS enfrentou falhas sistêmicas em certos controles, resultando na negligência das não conformidades. Ao detectar essas lacunas, a RWS agiu rapidamente para aprimorar seus processos e contratou uma parte independente para revisar seus procedimentos operacionais padrão. Além disso, a empresa iniciou uma revisão abrangente de sua cultura corporativa para fortalecer os controles internos e a governança corporativa. Em resposta às violações, a GRA cancelou a licença especial de um indivíduo envolvido e está conduzindo investigações adicionais para avaliar a culpabilidade de outros funcionários especiais implicados nas falhas.

RWS relata crescimento recorde no terceiro trimestre

A RWS experimentou um impulso financeiro significativo durante o terceiro trimestre de 2023. O resort integrado alcançou um impressionante crescimento trimestral de 31% no EBITDA ajustado, atingindo SGD 350,4 milhões (US$ 257 milhões). Esse aumento notável pode ser atribuído à contínua recuperação das viagens e do turismo em Cingapura, indicando uma tendência positiva para o destino renomado.

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