Filipinas investiga suspeitos de golpe de financiamento de junket de cassino de € 278 milhões

Jenny Ortiz há 1 mês
Filipinas investiga suspeitos de golpe de financiamento de junket de cassino de € 278 milhões

Em resposta a amplas alegações de um esquema de financiamento de junkets de cassino totalizando US$ 301 milhões (€ 278 milhões), o Escritório do Procurador da Cidade de Baguio iniciou processos legais contra os suspeitos nas Filipinas.

O grupo, liderado por Hector Pantollana, que supostamente está à frente do Horizon Players Club, juntamente com outras 15 pessoas, incluindo Hazen Humilde, acusado de liderar as operações do grupo na região de Baguio e Cordilheira, agora estão programados para serem julgados.

As acusações giram principalmente em torno de estafa sindicalizada, com alegações de fraude contra aproximadamente 10.000 investidores em toda a Cordilheira e áreas próximas, totalizando pelo menos PHP 4 bilhões (€ 65,6 milhões).

Reclamações registradas no NBI

A investigação sobre Pantollana e seus associados ganhou impulso após uma inundação de reclamações de investidores no Escritório da Região Administrativa da Cordilheira da Agência Nacional de Investigação (NBI-CAR) no ano passado.

Esses investidores alegaram que lhes foram prometidos retornos mensais significativos sobre seus investimentos dentro da estrutura de financiamento de junkets de cassino.

Suposto esquema de financiamento de junkets de cassino

Pantollana, ao lado de seu irmão Hubert Amiel, os irmãos Humilde, Mikaela Damasco Ty-Choi, Virginio Martin Casupanan e outras figuras importantes, são acusados de atrair investidores com garantias de retornos substanciais, supostamente tão altos quanto 5% mensalmente.

No entanto, alega-se que essas promessas nunca foram cumpridas, desencadeando uma cascata de queixas e ações legais subsequentes.

Atividades ilícitas persistiram

Apesar de uma Ordem de Interrupção e Desistência (CDO) emitida pela Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio (SEC) das Filipinas contra as operações de Pantollana e Humilde, relatos indicam que as atividades ilícitas persistiram.

Supostamente, investimentos no valor de PHP 17 bilhões (€ 278 milhões) de todo o país, incluindo contribuições de expatriados filipinos, foram desviados.

Suspeitos negam qualquer irregularidade

Em resposta às acusações, Pantollana e seus representantes legais negaram veementemente qualquer irregularidade, argumentando que as alegações carecem de evidências substantivas e insistindo que os investidores foram totalmente informados sobre a natureza de seus investimentos.

Humilde e seus associados também emitiram declarações refutando as acusações. 

Eles afirmam que as acusações são infundadas e não são apoiadas por evidências concretas.

Share it :

Recommended for you
Júlia Moura
há 2 dias
Júlia Moura
há 2 dias
Júlia Moura
há 3 dias
Júlia Moura
há 3 dias