ฟิลิปปินส์ติดตามผู้ต้องสงสัยหลอกลวงทางการเงินรวมคาสิโนมูลค่า 278 ล้านยูโร

Jenny Ortiz 1 เดือนที่แล้ว
ฟิลิปปินส์ติดตามผู้ต้องสงสัยหลอกลวงทางการเงินรวมคาสิโนมูลค่า 278 ล้านยูโร

เพื่อตอบสนองต่อข้อกล่าวหาอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการหลอกลวงทางการเงินแก่คาสิโนที่มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 301 ล้านดอลลาร์ (278 ล้านยูโร) สำนักงานอัยการเมืองบาเกียวได้เปิดดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ต้องสงสัยกระทำความผิดในฟิลิปปินส์  

กลุ่มนี้นำโดย Hector Pantollana ซึ่งอ้างว่าเป็นหัวหน้าของ Horizon Players Club พร้อมด้วยอีก 15 คนรวมถึง Hazen Humilde ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นหัวหอกในการดำเนินงานของกลุ่มในภูมิภาค Baguio และ Cordillera ขณะนี้มีกำหนดเข้ารับการพิจารณาคดี   

ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับ estafa ที่รวมตัวกัน โดยอ้างว่ามีการฉ้อโกงนักลงทุนประมาณ 10,000 รายทั่ว Cordillera และพื้นที่ใกล้เคียง คิดเป็นมูลค่าอย่างน้อย 4 พันล้านเปโซฟิลิปปินส์ (65.6 ล้านยูโร)  

เรื่องร้องเรียนที่ กสทช  

การสอบสวนปันทอลลานาและพรรคพวกของเขาได้รับแรงผลักดันหลังจากการร้องเรียนจากนักลงทุนหลั่งไหลเข้ามาท่วมสำนักงานสืบสวนสอบสวนแห่งชาติ-เขตปกครองกอร์ดิลเลรา (NBI-CAR) เมื่อปีที่แล้ว   

นักลงทุนเหล่านี้กล่าวหาว่าพวกเขาได้รับสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนรายเดือนที่สำคัญจากการลงทุนภายในกรอบการจัดหาเงินทุนของคาสิโน  

ถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงทางการเงินแก่คาสิโน  

Pantollana พร้อมด้วยพี่ชายของเขา Hubert Amiel, พี่น้อง Humilde, Mikaela Damasco Ty-Choi, Virginio Martin Casupanan และบุคคลสำคัญอื่นๆ ถูกกล่าวหาว่าล่อลวงนักลงทุนด้วยการรับประกันผลตอบแทนจำนวนมาก โดยอ้างว่าสูงถึง 5 เปอร์เซ็นต์ต่อเดือน   

อย่างไรก็ตาม มีการยืนยันว่าคำสัญญาเหล่านี้ไม่เคยได้รับการปฏิบัติตาม ซึ่งก่อให้เกิดความคับข้องใจและการดำเนินการทางกฎหมายตามมา  

กิจกรรมที่ผิดกฎหมายยังคงมีอยู่  

แม้จะมีคำสั่งหยุดและเลิกกิจการ (CDO) ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ของฟิลิปปินส์เพื่อต่อต้านการดำเนินงานของ Pantollana และ Humilde แต่รายงานก็ระบุว่ากิจกรรมที่ผิดกฎหมายยังคงมีอยู่   

ถูกกล่าวหาว่าลงทุนมูลค่า 17 พันล้านเปโซ (278 ล้านยูโร) จากทั่วประเทศ รวมถึงเงินช่วยเหลือจากชาวต่างชาติชาวฟิลิปปินส์ ถูกยักยอก  

ผู้ต้องสงสัยปฏิเสธการกระทำผิดใดๆ 

เพื่อตอบสนองต่อข้อกล่าวหาดังกล่าว Pantollana และตัวแทนทางกฎหมายของเขาได้ปฏิเสธอย่างรุนแรงถึงการกระทำผิดใดๆ โดยโต้แย้งว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวขาดหลักฐานที่สำคัญ และยืนยันว่านักลงทุนได้รับแจ้งอย่างครบถ้วนเกี่ยวกับลักษณะของการลงทุนของพวกเขา  

ฮูมิลเดและผู้ร่วมงานของเขายังได้ออกแถลงการณ์ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าว
พวกเขาอ้างว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่มีมูลความจริงและไม่มีหลักฐานสนับสนุนที่เป็นรูปธรรม 

Share it :

Recommended for you
Jenny Ortiz
3 วันที่แล้ว
Lea Hogg
4 วันที่แล้ว
Jessie
4 วันที่แล้ว
Lea Hogg
4 วันที่แล้ว