Штраф в размере 2,39 миллиона долларов США за 182 нарушения ПОД: Kangwon Land Inc.
Компания Kangwon Land Inc., управляющая единственным курортом в Южной Корее, куда местные жители могут приходить и играть в азартные игры, была оштрафована на общую сумму 3,23 миллиарда вон, или около 2,39 миллиона долларов США, за 182 нарушения в процессах противодействия отмыванию денег (ПОД).
Нарушения за 2022 год и штрафы
Нарушения ПОД, о которых сообщило подразделение финансовой разведки Южной Кореи (KoFIU), произошли в 2022 году и были публично объявлены ранее на этой неделе. Kangwon Land Inc. урегулировала штраф еще в июне 2023 года, заплатив 2,58 миллиарда вон. Сумма взыскания была снижена примерно на 20 процентов, после того, как компания решила не оспаривать выводы ПФР.
Из 182 нарушений 181 случай касался отсутствия должной проверки клиентов и 1 случай касался ввода ложной информации при регистрации клиента. Обвинения в нарушении законов о должной осмотрительности клиентов включали:
пренебрежение подтверждением происхождения денег для транзакций для 23 клиентов;
«случайное» изменение 16 записей о клиентах;
удаление 158 записей клиентов;
неспособность сохранить соответствующие записи о клиентах в течение пяти лет.
К концу августа 2023 года компания Golden Crown Co., Ltd., владелец казино Тэгу, была оштрафована ПФР на 1 047,1 млрд вон (735 000 долларов США) за несоблюдение правил по борьбе с отмыванием денег (ПОД) и недостатки в отчетности.
Раскрытие подробностей санкций указывает на то, что «Золотая Корона» не смогла:
подтвердить личности пяти посетителей казино, используя процедуру верификации клиентов;
проверить информацию 58 клиентов, которые могут быть причастны к отмыванию денег,
сообщить о 13 операциях с наличными крупными суммами, превышающими порог отчетности.
Азартные игры в Южной Корее
Помимо онлайн-игр, существуют и другие возможности легальной азартной игры при посещении физического места в качестве туриста. В Южной Корее семнадцать казино; однако только один из них — Kangwon Land — позволяет жителям играть в азартные игры. Остальные доступны исключительно иностранцам и находятся в популярных туристических местах, таких как остров Чеджу и международный аэропорт Инчхон.
До Мальтийской недели осталось меньше месяца!
Фестиваль «Мальтийская неделя» в рамках SiGMA Европа объединит различных международных лидеров отрасли для участия в выставках, конференциях и нетворкинг-событиях. Мероприятие будет проходить в Mediterranean Maritime Hub (MMH), обещающем аутентичную, индустриальную и нестандартную атмосферу и принесет совершенно новые ощущения.
