ค่าปรับ 2.39 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับการละเมิด AML 182 รายการของ Kangwon Land Inc.

Shirley Pulis Xerxen 4 เดือนที่แล้ว
ค่าปรับ 2.39 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับการละเมิด AML 182 รายการของ Kangwon Land Inc.

บริษัทที่ดำเนินกิจการรีสอร์ทแห่งเดียวในเกาหลีใต้ที่ชาวท้องถิ่นสามารถเข้าเล่นการพนันได้ Kangwon Land Inc. ถูกปรับเป็นเงินทั้งสิ้น 3.23 พันล้านวอน หรือประมาณ 2.39 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับการละเมิด 182 กรณีของการต่อต้านการฟอกเงิน (AML)

การละเมิดปี 2565 ได้รับการตัดสินแล้ว

การละเมิด AML ซึ่งรายงานโดย Financial Intelligence Unit (KoFIU)ของเกาหลีใต้ เกิดขึ้นในช่วงปี 2565 และได้ประกาศต่อสาธารณะเมื่อต้นสัปดาห์นี้ Kangwon Land Inc. ตกลงค่าปรับในเดือนมิถุนายน 2566 โดยจ่ายเงิน 2.58 พันล้านวอน ซึ่งเป็นการลดค่าธรรมเนียมประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ที่ได้รับหลังจากที่บริษัทเลือกที่จะไม่โต้แย้งข้อสรุปของ FIU

  • จากการละเมิด 182 ครั้ง มี 181 กรณีที่เกี่ยวข้องกับการขาดการตรวจสอบเพื่อทราบสถานะของลูกค้า และ 1 กรณีเกี่ยวข้องกับการป้อนข้อมูลที่เป็นเท็จเมื่อลงทะเบียนลูกค้า ข้อกล่าวหาเรื่องการละเมิดกฎหมายการตรวจสอบเพื่อทราบสถานะของลูกค้า ได้แก่:
  • ละเลยการยืนยันแหล่งที่มาของเงินที่ทำรายการให้กับลูกค้า 23 ราย;
  • “สุ่ม” เปลี่ยนแปลงบันทึกลูกค้า 16 รายการ;
  • ลบบันทึกลูกค้า 158 รายการ;
  • ความล้มเหลวในการเก็บรักษาบันทึกลูกค้าที่เกี่ยวข้องเป็นเวลา 5 ปี

ในช่วงสิ้นเดือนสิงหาคมปี 2566 Golden Crown Co., Ltd. ซึ่งเป็นเจ้าของ Daegu Casino ถูกปรับ 1,047.1 พันล้านวอน (735,000 ดอลลาร์) โดย KoFIU เนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่อต้านการฟอกเงิน (AML) และการรายงานข้อบกพร่อง

การเปิดเผยรายละเอียดการลงโทษระบุว่า Golden Crown ไม่สามารถ:

  • ยืนยันตัวตนของผู้อุปถัมภ์คาสิโน 5 รายโดยใช้ขั้นตอนการตรวจสอบลูกค้า
  • ตรวจสอบข้อมูลของลูกค้า 58 รายที่อาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน
  • รายงานธุรกรรมเงินสดมูลค่าสูง 13 รายการซึ่งเกินเกณฑ์การรายงาน

การพนันในประเทศเกาหลีใต้

นอกเหนือจากการพนันออนไลน์แล้ว ยังมีช่องทางอื่นสำหรับการพนันที่ถูกกฎหมายเมื่อไปเยือนสถานที่ทางกายภาพในฐานะนักท่องเที่ยว ในเกาหลีใต้มีคาสิโน 17 แห่ง อย่างไรก็ตาม มีเพียงแห่งเดียวเท่านั้น— Kangwon Land —ที่อนุญาตให้ผู้อยู่อาศัยเล่นการพนันได้ ส่วนที่เหลือสามารถเข้าถึงได้โดยชาวต่างชาติแต่เพียงผู้เดียวและพบได้ตามสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมเช่นเกาะเชจู (Jeju Island) และสนามบินนานาชาติอินชอน (Incheon International Airport)

สัปดาห์มอลตา (Malta Week) อยู่ห่างออกไปไม่ถึง 1 เดือน!

เข้าร่วมกับเราในมอลตาระหว่างวันที่ 13-17 พฤศจิกายนสำหรับ SiGMA ยุโรป 2566 เทศกาล สัปดาห์มอลตา (Malta Week) ของ SiGMA ยุโรป รวบรวมกลุ่มผู้นำอุตสาหกรรมที่มีความหลากหลายและเป็นสากลเพื่อมาบรรจบกันของงานแสดงสินค้า การประชุม และสร้างเครือข่าย งานนี้จะจัดขึ้นที่ Mediterranean Maritime Hub (MMH) ซึ่งเป็นสถานที่ที่ใหญ่และมีชีวิตชีวามากขึ้น ซึ่งสัญญาว่าจะมีพื้นที่ อุตสาหกรรม และแหวกแนวไม่เหมือนที่ใดๆ ที่เคยใช้มาก่อน

ค้นหารายละเอียดทั้งหมดได้ ที่นี่

Share it :

Recommended for you
News Team
3 วันที่แล้ว
Lea Hogg
3 วันที่แล้ว
News Team
3 วันที่แล้ว
Lea Hogg
4 วันที่แล้ว
News Team
4 วันที่แล้ว
Lea Hogg
4 วันที่แล้ว
Lea Hogg
4 วันที่แล้ว
Jenny Ortiz
4 วันที่แล้ว
Lea Hogg
5 วันที่แล้ว
Lea Hogg
5 วันที่แล้ว
Lea Hogg
5 วันที่แล้ว
News Team
5 วันที่แล้ว
Jessie
5 วันที่แล้ว
Lea Hogg
5 วันที่แล้ว
Jenny Ortiz
5 วันที่แล้ว
Jenny Ortiz
5 วันที่แล้ว
Jenny Ortiz
5 วันที่แล้ว
Lea Hogg
6 วันที่แล้ว
Shirley Pulis Xerxen
6 วันที่แล้ว
Shirley Pulis Xerxen
6 วันที่แล้ว
Lea Hogg
6 วันที่แล้ว
Katy Micallef
6 วันที่แล้ว
News Team
6 วันที่แล้ว
Shirley Pulis Xerxen
6 วันที่แล้ว
Jenny Ortiz
6 วันที่แล้ว
Lea Hogg
1 สัปดาห์ที่แล้ว
Jenny Ortiz
1 สัปดาห์ที่แล้ว
Lea Hogg
1 สัปดาห์ที่แล้ว
Shirley Pulis Xerxen
1 สัปดาห์ที่แล้ว
Lea Hogg
1 สัปดาห์ที่แล้ว
Jenny Ortiz
1 สัปดาห์ที่แล้ว
Jenny Ortiz
1 สัปดาห์ที่แล้ว
Lea Hogg
1 สัปดาห์ที่แล้ว
Lea Hogg
1 สัปดาห์ที่แล้ว
Jenny Ortiz
1 สัปดาห์ที่แล้ว
Jenny Ortiz
1 สัปดาห์ที่แล้ว