江原乐园违反反洗钱182次 遭罚239万美元

江原乐园违反反洗钱182次 遭罚239万美元

江原乐园公司(Kangwon Land Inc.) 是韩国唯一一家当地居民可以进入并进行博彩活动的度假村,日前,江原因182次反洗钱(AML)违规行为而被处以32.3亿韩元(约239万美元)的罚款。

2022年违规情事,罚款已缴

据报告机构韩国金融情报机构(KoFIU),相关反洗钱违规事件的发生在2022年,直到本周早些时候才公布。江原乐园早在2023年6月就处理了罚款问题,支付25.8亿韩元——该公司选择不对FIU的结论提出异议,获罚款宽减约20%。

  • 在182起违规案件中,181起案件与缺乏客户尽职调查相关;另1起案件涉及在登记客户时输入虚假信息,违反客户尽职调查法,包括:
  • 未确认23名客户交易资金的来源;
  • “随意” 更改16份客户记录;
  • 删除158份客户记录;
  • 未将相关客户记录保留五年。

2023年8月底,大邱娱乐场(Daegu Casino)的所有者Golden Crown Co., Ltd.也被韩国金融情报机构(KoFIU)因未遵守反洗钱(AML)规定和报告缺陷罚款10,471亿韩元(约合73.5万美元)。

根据披露的处罚细节,Golden Crown的缺失包括:

  • 未使用客户验证程序确认5名赌场顾客的身份;
  • 未核对58名可能参与洗钱的客户信息;
  • 未报告13笔超过报告门槛的大额现金交易。

韩国的博彩业

除在线博彩外,游客还可以通过其他途径合法博彩。韩国有17家赌场,但其中只有江原乐园一家允许当地居民博彩,其余的赌场,包括位于济州岛和仁川国际机场等热门旅游景点,则只允许外国人进入。

马耳他周不到一个月就登场!

11月13日至17日,来马耳他参加2023年SiGMA欧洲盛会吧 !SiGMA欧洲的马耳他周活动汇集了来自世界各地的行业领袖,共同参与一场博览会、会议暨交流盛会。该活动将在Mediterranean Maritime Hub(MMH)举行,更宽阔、更多变,场地本身十分原始且走工业风,为 相当特别的空间,与过往完全不同。

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