江原乐园违反反洗钱182次 遭罚239万美元

江原乐园公司（Kangwon Land Inc.） 是韩国唯一一家当地居民可以进入并进行博彩活动的度假村，日前，江原因182次反洗钱（AML）违规行为而被处以32.3亿韩元（约239万美元）的罚款。

2022年违规情事，罚款已缴

据报告机构韩国金融情报机构（KoFIU），相关反洗钱违规事件的发生在2022年，直到本周早些时候才公布。江原乐园早在2023年6月就处理了罚款问题，支付25.8亿韩元——该公司选择不对FIU的结论提出异议，获罚款宽减约20%。

• 在182起违规案件中，181起案件与缺乏客户尽职调查相关；另1起案件涉及在登记客户时输入虚假信息，违反客户尽职调查法，包括：
• 未确认23名客户交易资金的来源；
• “随意” 更改16份客户记录；
• 删除158份客户记录；
• 未将相关客户记录保留五年。

2023年8月底，大邱娱乐场（Daegu Casino）的所有者Golden Crown Co., Ltd.也被韩国金融情报机构（KoFIU）因未遵守反洗钱（AML）规定和报告缺陷罚款10,471亿韩元（约合73.5万美元）。

根据披露的处罚细节，Golden Crown的缺失包括：

• 未使用客户验证程序确认5名赌场顾客的身份；
• 未核对58名可能参与洗钱的客户信息；
• 未报告13笔超过报告门槛的大额现金交易。

韩国的博彩业

除在线博彩外，游客还可以通过其他途径合法博彩。韩国有17家赌场，但其中只有江原乐园一家允许当地居民博彩，其余的赌场，包括位于济州岛和仁川国际机场等热门旅游景点，则只允许外国人进入。

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