Оффшорный игорный центр Гибралтара исключен из серого списка FATF

Lea Hogg February 26, 2024

SiGMA news

Оффшорный игорный центр Гибралтара исключен из серого списка FATF

Оффшорный игорный центр Гибралтара успешно вышел из серого списка юрисдикций группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Министр Фабиан Пикардо (на фото выше) отметил это как важное событие для региона, достигнутое благодаря упорным усилиям, направленным на соответствие стандартам FATF.

Гибралтар столкнулся с серьезными вызовами, когда его включили в список в июне 2022 года вместе с рядом стран, чьи практики вызывали сомнения. В короткие сроки было решено два ключевых вопроса из оценки, что было признано ФАТФ как “значительный прогресс” Гибралтара в устранении стратегических недостатков в области противодействия легализации доходов от преступной деятельности и финансирования терроризма, что привело к его исключению из списка.

Министр высоко оценил усилия Альберта Изолы, руководителя работ на министерском уровне, и Найджела Фетхэма, министра юстиции, торговли и промышленности. Пикардо также выразил благодарность сотрудникам министерств, особенно Министерства юстиции и финансовых служб, а также правоохранительным и следственным органам, за их выдающуюся работу.

Пикардо подчеркнул, что Гибралтар не всегда был в списке, и его включение туда – несправедливо. Тем не менее, он подчеркнул, что Гибралтар не оставался в стороне, а активно действовал, чтобы подтвердить свою приверженность самым высоким стандартам в борьбе с отмыванием денег и финансовыми услугами в общем.

Фабиан Пикардо отметил, что работа еще не завершена, поскольку Гибралтар должен оставаться верным своим обязательствам перед FATF и предоставить необходимые ресурсы для предотвращения любых форм злоупотреблений в своей финансовой системе. Он подчеркнул, что Гибралтар гордится своими достижениями и будет продолжать гордиться, подтверждая свое соответствие требованиям FATF.

Роль Гибралтара как ведущего центра онлайн-игр

Министр также озвучил стратегию расширения этой позитивной репутации в финансовом мире. Он подчеркнул, что Гибралтар сосредоточится на устранении всех упоминаний о своем пребывании в сером списке, заменив их многочисленными ссылками на свое включение в белый список. Это, по его словам, расширит перспективы для Гибралтара как страны, попавшей в белый список.

Гибралтар славится своим статусом в качестве ведущего центра для онлайн-игр, привлекая такие крупные компании, как Ladbrokes, bwin и BetVictor. Как самоуправляемая территория под юрисдикцией Британской короны и полноправный член Европейского союза, Гибралтар предоставляет выгодные налоговые условия и надежные правовые гарантии. Его стратегическое местоположение и развитая юридическая и банковская инфраструктура делают его привлекательным центром для компаний в сфере азартных игр. Приверженность территории высоким стандартам в игровой индустрии отражается в процессе лицензирования и работе Регулирующего органа Гибралтара (GRA), который осуществляет контроль над электронными коммуникациями, вопросами конфиденциальности данных и азартным бизнесом. Успех Гибралтара в этом секторе не только укрепил его экономику, но и способствовал экономической диверсификации.

————-Важно: следующий саммит SiGMA Евразия состоится в Дубае с 25 по 27 февраля. Следующий саммит SiGMA Африка состоится в Кейптауне с 11 по 13 марта. SiGMA Евразия вновь пройдет в InterContinental Dubai Festival City с 25 по 27 февраля 2024 года. Этот саммит предоставит участникам неоценимые возможности для общения с профессионалами отрасли, знакомства с последними технологиями и инновациями в секторе, встречи с руководителями и получения представления о новых рынках. SiGMA Африка состоится в Кейптауне 11 марта. SiGMA Group понимает необходимость развития сотрудничества и инноваций в отрасли и, после успешного дебюта в Найроби в январе 2023 года, стремится стимулировать прогресс и продвинуть Африку и Евразию к новой эре процветания и возможностей.