Филиппины остаются в «сером списке» FATF и могут выйти из него к 2025 году

Jenny Ortiz October 27, 2024

SiGMA news

Филиппины остаются в «сером списке» FATF и могут выйти из него к 2025 году

Филиппины не смогли выйти из «серого списка» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в этом году, но, по сообщениям, устранили ранее выявленные недостатки, что может позволить стране выйти из списка в 2025 году.

FATF, глобальная надзорная организация по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, подтвердил в своем заявлении от 25 октября 2024 года, что Филиппины выполнили все 18 пунктов своего плана действий, необходимых для выхода из «серого списка» в следующем году. Эти реформы, если они будут поддержаны, могут облегчить доступ к финансовым операциям для филиппинцев, особенно для работающих за границей (OFWs), делая их быстрее и дешевле.

«На этой неделе Филиппины приблизились к выходу из списка наблюдения по противодействию отмыванию денег к 2025 году, что откроет возможности для филиппинцев, особенно для OFWs, проводить более быстрые и дешевые денежные переводы и другие операции», — заявил Совет по борьбе с отмыванием денег Филиппин (AMLC).

FATF подтвердила, что визит на место от Совместной группы Азиатско-Тихоокеанского региона (APJG) запланирован на начало следующего года для проверки устойчивости этих реформ.

The first FATF Plenary under the Presidency of @ElisadeAnda has concluded, outcomes include the adoption of assessments of Argentina & Oman, and proposed revisions to the standards related to FATF’s ongoing focus on financial inclusion.
More at : https://t.co/CP9TipGgzd pic.twitter.com/rXA2rESP3p
— FATF (@FATFNews) October 25, 2024

Реформы для укрепления финансовой безопасности

Основой прогресса Филиппин стала серия реформ, направленных на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. FATF в своем обзоре подчеркнула важные направления, такие как надзор, основанный на оценке рисков, расширенный доступ правоохранительных органов и применение строгих санкций к нелегальным операторам переводов. В частности, страна внедрила надзор, основанный на рисках, для нефинансовых бизнесов и профессий, применила меры против отмывания денег (AML) и финансирования терроризма (CTF) для смягчения рисков, связанных с казино, и установила новые требования к регистрации для услуг по передаче денежных средств.

FATF отметила эти достижения, заявив, что Филиппины продемонстрировали «увеличение использования финансовой разведки и увеличение числа расследований и судебных преследований за отмывание денег в соответствии с рисками». Кроме того, Филиппины показали «повышение эффективности целевых финансовых санкций» в областях финансирования терроризма и распространения, что особенно важно для FATF.

Высокий уровень государственной приверженности

Высокая приверженность правительства Филиппин стала важным фактором для продвижения этих реформ. В июле прошлого года президент Фердинанд Маркос-младший приказал разработать комплексную стратегию по противодействию отмыванию денег, реорганизовав межведомственную рабочую группу, включив финансирование терроризма в её повестку.

«Этот этап свидетельствует о напряженной работе и координации между государственными органами. Это отражает нашу сильную приверженность соответствию строгим стандартам FATF и долгосрочной защите нашей финансовой системы. Мы уверены, что наш прогресс будет подтвержден во время визита на место», — заявил исполнительный секретарь Лукас Берсамин, председатель Национального комитета по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CTF).

Правительство также издало Исполнительный указ №33 и Меморандум №37 для ускорения соблюдения требований AML и CTF в различных ведомствах. Эти приказы способствуют внедрению Национальной стратегии по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением на 2023-2027 годы, объединяя усилия таких органов, как Центральный банк Филиппин (Bangko Sentral ng Pilipinas) и Антитеррористический совет, для противодействия незаконной финансовой деятельности.

Финальная проверка ожидается в 2025 году

Совместная группа Азиатско-Тихоокеанского региона FATF проведет проверку на месте в начале следующего года, чтобы подтвердить, соответствуют ли улучшения AML и CTF на Филиппинах строгим требованиям парижского надзорного органа.

«Мы должны продолжать наши усилия, чтобы обеспечить внедрение и устойчивость реформ», — отметил Берсамин. «Создание устойчивой системы AML/CTF критически важно для защиты нашей финансовой системы и экономики от незаконной деятельности».

Вместе с Филиппинами в «серый список» FATF, требующий усиленного мониторинга, входят и другие страны. В октябре FATF добавила Алжир, Анголу, Кот-д’Ивуар и Ливан в этот список, в то время как Сенегал успешно вышел из него. В «черном списке» FATF, который остается неизменным, по-прежнему значатся Северная Корея, Иран и Мьянма.