Компания Wynn Resorts заключила соглашение с Министерством юстиции США (DOJ) о конфискации $130 млн (€117,4 млн), что стало итогом длительного расследования, касающегося нелицензированных операций с иностранными ставками в ее флагманском казино Wynn Las Vegas.
Расследование, длившееся более десяти лет, изучало причастность бывших сотрудников и сторонних агентов к незаконным транзакциям между иностранными клиентами и казино.
Результаты расследования
Министерство юстиции выявило несколько незаконных схем перевода средств между иностранными клиентами и казино Wynn Las Vegas. Одна из них, получившая название «Flying Money», заключалась в том, что агенты использовали многочисленные зарубежные банковские счета для перевода средств клиентам, которые не могли получить доступ к деньгам в США. Другая схема, известная как «Human Head» gambling, включала использование третьих лиц, играющих от имени клиентов, которым это было запрещено в соответствии с американскими законами о противодействии отмыванию денег.
Правовые и финансовые последствия
Согласно соглашению о непривлечении к уголовной ответственности (NPA), Wynn Resorts согласилась на конфискацию $130 млн (€117,4 млн), представляющих собой средства, участвовавшие в указанных транзакциях. Это крупнейшая конфискация для компании, базирующейся в Неваде.
Данное соглашение не является штрафом или признанием факта отмывания денег, но завершает многолетние регуляторные проверки, начавшиеся в 2014 году. Ранее 15 человек уже признали себя виновными в нарушениях, таких как отмывание денег и нелицензированная передача средств, и выплатили штрафы на сумму более $7,5 млн (€6,8 млн).
Реакция компании
Wynn Resorts заявила, что прекратила сотрудничество с лицами и организациями, вовлеченными в незаконные схемы. Компания также подчеркнула, что соглашение не предполагает уголовных обвинений, а конфискованные средства связаны с прошлогодними транзакциями. Wynn также обязалась усилить свою программу по соблюдению нормативных требований, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем, продемонстрировав свою приверженность мерам по укреплению корпоративной ответственности и соблюдению законодательства.
Подпишитесь на нашу еженедельную рассылку SiGMA с топ-10 статьями, чтобы быть в курсе всех последних новостей в индустрии iGaming и получать эксклюзивные предложения для подписчиков.
