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西班牙媒体正在揭露一宗涉及及其与直布罗陀前财政和博彩部长Albert Isola (CBE) 的复杂关系的事件。这一披露在直布罗陀的商业界引起了广泛争议,并引发了对该司法管辖区监管做法和企业治理标准的严密审查。

在2011年至2021年期间,这段时间充斥着不当行为的指控,Mansion Group与Albert Isola (CBE) 有关联。集团在直布罗陀的法律事务,包括针对前的诉讼,由Isolas与其兄弟Peter Isola共同管理的律师事务所Isolas负责。

2020年,英国博彩委员会对Mansion Group展开了调查,导致英超俱乐部伯恩茅斯终止了与该集团的赞助协议。调查涵盖了该公司的一系列业务。到2023年9月,Mansion Group系统性地关闭了其主要业务线,实际上结束了其赌场品牌的运作。

直布罗陀博彩委员会对这些事件的反应——或被视为“缺乏行动”——受到了严密审查。与积极调查Mansion Group的英国博彩委员会不同,直布罗陀的监管机构似乎没有采取类似步骤,即使面对类似指控。这种监管行动的对比引发了人们对该司法管辖区博彩监管一致性和有效性的质疑。

灰色地带博彩

Mansion Group,作为一个以高调赞助英超足球俱乐部而闻名的在线博彩集团,正卷入一场法律纠纷。前首席执行官Karel Manesco(43岁)指控Mansion Group在多个司法管辖区进行未经授权的在线博彩操作。案件目前在直布罗陀最高法院审理,Mansion Group的残余部分与前首席执行官Karel Manesco对簿公堂。Manesco的指控描绘了一幅现已停业的iGaming巨头深入参与被称为‘灰色地带博彩’的有争议做法的画面——这一术语暗示在合法边缘操作。

Manesco进一步声称Mansion Group的活动涉及欧洲未披露的收入,但公司否认这些指控。指控的非法活动清单很长,包括在无有效许可证的情况下运营,规避监管标准,逃避税收,并在禁止在线赌博的国家进行运营。此外,据称在2011年,Mansion Group在库拉索建立了不可追踪的空壳公司,其中一些公司与臭名昭著的Mossack Fonseca律师事务所有关,该事务所因巴拿马文件丑闻而臭名昭著。

争议核心

在这一具有里程碑意义的案件中,直布罗陀最高法院正在审查Mansion Group内部两家公司提出的对前首席执行官Karel Manesco实施500万英镑全球资产冻结的请求。

Manesco的职业生涯始于2010年,2012年被任命为首席财务官。到2016年底,在前任高管辞职后,他升任首席执行官。案件还涉及KM会计事务所,该事务所据称由Manesco单独拥有和管理,是法律程序的一部分。案件背景描绘了一幅公司和个人利益交织的画面,对博彩行业的商业实践完整性具有重要影响。

Manesco声称,只有在他开始对Mansion Group涉嫌腐败行为进行举报后,公司才对他提出了指控。这些指控出现在Manesco——一位直布罗陀本地人——被公开指控接受巨额奖金并奢侈地花费公司资金购买豪华车辆和名表之后。Manesco坚持这些指控是毫无根据的捏造。他断言,Mansion Group的行动是为了报复和诋毁他,以报复他揭露公司的可疑商业行为。

2023年,Mansion Group成功对Manesco实施了一项价值500万欧元的全球冻结令 (WFO)。

Manesco关于Mansion Group的指控仍在等待直布罗陀博彩委员会的正式调查。专员Andrew Lyman在2023年7月收到这些指控后,向Manesco的法律代表表示,这些指控按所述情况并未立即引发调查的必要性。

这一不作为在某些方面引发了不满,特别是与英国和法国监管机构的果断行动相比。这种情况可能促使人们更深入地审查直布罗陀如何监管其庞大的在线博彩行业,该行业据报道贡献了该司法管辖区28%的GDP。

Entain的直布罗陀关联

自2004年以来,Mansion Group注册在直布罗陀,并在Europort大楼内运营,这座大楼是Isolas律师事务所拥有的物业,该物业在2018年从Rifaat al-Assad手中收购后获得了名声。此次收购由首席大法官 Anthony Dudley批准,他也是Mansion Group-Manesco案件的主审法官,这引起了人们的关注,因为Rifaat有着争议性的背景。

Isolas律师事务所的姊妹公司Fiduciary在管理Mansion Group不透明的所有权结构中发挥了关键作用。Peter Isola也是博彩巨头Entain的董事会成员,担任Fiduciary的主席。

,因高管薪酬问题遭到股东的反对,导致Peter Isola辞去了薪酬委员会的职务。尽管如此,Fiduciary的执行官Joey Imossi在被要求评论时,指引查询直布罗陀最高法院的已发布判决,称无法讨论案件。

,Fiduciary集团的执行官兼自2003年以来的直布罗陀希腊领事Joey Imossi否认Albert Isola在担任财政和博彩部长以及Isolas高级合伙人之间存在利益冲突,指出Albert在担任部长期间处于休假状态。他强调,Fiduciary为Mansion Group提供的服务是按标准企业服务实践进行的。

2023年,Entain因其土耳其子公司涉及的历史性贿赂指控在英国面临刑事指控。该公司同意处以 6.15 亿英镑的巨额罚款,但直布罗陀博彩专员尽管持有直布罗陀博彩许可证,却没有进行调查。

Midas赌场和Mansion Group的亚洲根源

据称,Mansion Group于2011年成立了Midas赌场,以迎合法国市场,因为此前法国禁止离岸在线赌场。随着全球监管越来越严格,在线博彩行业面临着更严格的审查。

Mansion Group前首席执行官指控该公司在多个国家从事非法盈利活动。据称,Mansion Group秘密地继续这些操作直到2015年。那一年,Midas赌场在被法国当局列入黑名单后突然关闭,法国当局还表示可能对公司的行为进行调查。

Mansion Group最初作为亚洲M88品牌的欧洲分支出现,从其直布罗陀总部管理着知名在线平台如Casino.com、Mansion Casino和Slots Heaven。据推测,该集团由印尼大亨Putera Sampoerna和Kathleen Chow Liem拥有,过去也曾因不利原因引起媒体关注。

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