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荷兰博弈局突击检查非法赌博相关住宅

发布于 5 月 24, 2021 09:34 Category: 欧洲 , 责任博弈 ,

荷兰博弈局(Kansspelautoriteit)因涉嫌非法赌博和洗钱为由,突击检查了维尔森市和西班牙的住宅

5月19日,荷兰博弈管理局(KSA)开始 “国际行动日”,他们突击检查了维尔森和西班牙的住宅,以调查颠覆活动。

在讨论这次突袭时,KSA表示,这次搜查将他们带到了维尔森的一户人家,那里的居民涉嫌参与洗钱和非法在线游戏的发售。据悉,两辆豪车、文件、金钱和珠宝被查封。

此外,一处位于西班牙的房子也被搜查并没收物品。

还有库拉索岛的两家公司被搜查,税务和海关管理局进行了补充评估。此次行动的幕后团队包括警方、检察院、KSA、税务局、FIOD和维尔森市政府。

调查仍在进行中,刑事调查部门指出他们不排除逮捕的可能性。

KSA发表了一份声明:

破坏性犯罪模糊了黑社会和上层世界之间的界限。犯罪分子为其活动设立企业,申请执照,租赁和购买建筑物。

为此,他们需要上层世界的合作,如房地产经纪人和公证人。他们这么做使得这些 “世界” 交织在一起,犯罪分子因而可以对上层世界施加压力并利用。”

来源:Casino Beats

 

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