Bet365 同意与英国博彩委员会达成监管和解

Bet365已经同意与英国博彩委员会达成监管协议，就社会责任和反洗钱（AML）实践中发现的失误支付了略超过50万英镑的罚款。

该协议涉及到bet365旗下的两个实体：持有bet365在线宾果和赌场许可证的Hillside（UK Gaming）ENC，以及在公司在线体育博彩许可证下运营的Hillside（UK Sports）ENC。前者将支付343,035英镑，而后者将贡献239,085英镑，使总罚款达到582,120英镑。

这些失误是在英国博彩委员会于2022年3月进行的合规评估中发现的。评估显示，bet365与客户的互动经常未针对特定的客户旅程或伤害范围进行定制，使它们失效。在博彩行业中，缺乏有意义的互动是一个重大问题，了解并减轻对客户的潜在伤害是社会责任的重要方面。

此外，评估发现bet365的早期风险检测系统，意在了解个体互动对客户行为的影响，并确定是否需要进一步采取行动，未能得到有效证明。这一系统的无效性，再加上一种评估方法，阻止了公司确定客户是否已阅读和理解所提供的信息或建议，突显了bet365社会责任实践中的重大缺陷。

AML和社会责任合规案例研究

在AML政策和程序方面，委员会发现bet365的加强型客户尽职调查和“了解您的客户”触发器未能有效管理洗钱风险。此外，在新客户进行首次存款之前的金融制裁检查和对客户进行独立验证检查方面也存在失误。这些发现强调了博彩行业中健全的AML程序的重要性，在这个行业中，大量资金可以迅速而匿名地流动。

博彩委员会的执行董事凯·罗伯茨表示：“与近年来其他博彩企业相比，政策和程序上的失误可能不那么严重，但它们仍然存在失误。我们期望运营商在保持赌博安全、公平和无犯罪方面达到高标准，并将始终采取行动纠正任何失误。这家运营商非常清楚，如果重复这些失误，将会导致监管行动逐步升级。”

所有582,120英镑的罚款将作为监管协议的一部分用于社会责任事业。博彩委员会注意到bet365对调查的及时配合以及采取的纠正违规行为的步骤的程度。这一案例提醒博彩行业中的所有运营商，保持高水平的社会责任和AML实践的重要性。