印度要求从迪拜引渡Mahadev在线博彩主谋

3個月前
印度要求从迪拜引渡Mahadev在线博彩主谋

印度执法局(ED)已向印度外交部(MEA)递交了重要文件,以引渡Mahadev在线博彩应用程序背后的两名关键人物——Ravi Uppal和Sourabh Chandrakar。

这个争议不断的博彩平台的两个主要发起人目前都在迪拜。引渡的要求在印度执法局(ED)对这两名主谋的其他五名同伙提出新的指控不久后做出,这举为正在进行的在线博彩洗钱案调查又增添了新的内容。

瓦努阿图公民

执法局已开始对28岁的Chandrakar和43岁的Uppal发出 “国际通缉令”(Red Corner Notice,RCN),两人都来自印度中部恰蒂斯加尔邦的比莱。

国际刑警组织应执法局的请求发出了RCN,Uppal随后也在迪拜被移民局拘留。Uppal的同伙Chandrakar也在不久后受到指控。

由于两人都拥有太平洋岛国瓦努阿图的国籍,预计引渡程序将随之进行。

专案小组前往迪拜

专案小组已被派往迪拜完成必要的法律文件并启动引渡程序。据报道,Chandrakar和Uppal已在迪拜居住了近两年,他们在迪拜管理业务,并保留了Mahadev应用程序所产生的80%利润。据称,他们涉嫌从该博彩企业中赚取约5000亿卢比暴利。具体数额有待引渡后确认。

与此同时,一份长达1800页的新起诉书于1月1日被提交给嫌犯,其中包括被指控的现金运送人Aseem Das、警察Bheem Singh Yadav和与该应用程序有关的一名著名高管Shubham Soni。执法局已将这一新的文件转交给外交部,敦促其在引渡过程中与迪拜当局合作。防止洗钱法(PMLA)特别法庭预计将于1月10日受理该起诉书。

Mahadev网络赌博案一波三折,Das和Yadav早前于11月被捕。声称拥有该应用程序所有权的Soni发布了一份视频声明,指控有人向政客支付回扣,以使该应用程序能够畅通无阻地运行。ED在最初的指控书中点名了Chandrakar、Uppal等人,Das后来声称自己是被诬陷为阴谋的一部分。执法局在第一份指控书中详细描述了Chandrakar在阿联酋举办的奢华婚礼(首图),其中涉及大量现金和名人露面。

Mahadev网络赌博案的背景

Mahadev Satta应用程序因涉嫌洗钱和非法赌博而受到严格审查,它是一个在线平台,允许用户在多种游戏中下注。它以Mahadev Gaming应用程序的名义运营,为从扑克牌和纸牌游戏到羽毛球、网球、足球和板球等各个领域的现场赌博提供便利。据报道,通过即时通讯平台上的封闭群组,这项复杂的业务每天的营业额高达200亿卢比。

哈瓦拉运营商

这个博彩企业由该应用程序的策划者Sourabh Chandrakar和Ravi Uppal拥有,现已开设四年,估计积累了5000亿卢比。该应用程序疑似与一个支持非法博彩网站的集团有关联,除了与巴基斯坦的关系相当紧密外,也与印度本地的哈瓦拉(Hawala)系统有关。

随着调查的展开,Mahadev在线博彩案暴露了一个与全球有关的非法活动网络。

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