在最近的一份报告中，惠誉评级表示，金融行动特别工作组（FATF）将马耳他列入灰名单，不会对该岛国或其国内评级银行的评级产生直接影响。
在被FATF列入灰名单之后，马耳他政府重申了他们加强反洗钱工作并重新列入白名单的意图。
在报告中，惠誉评级认为，”应急计划，加上银行业健全的信贷指标和普遍降低的风险偏好，将涵盖灰名单的整体影响”。
“然而，这在现阶段是难以评估的。马耳他的外国直接投资和投资组合净流量特别大，但被特殊目的实体及其税收筹划活动高度扭曲了。”
惠誉评级公司将马耳他银行的运营环境定为 “bbb”，这可能表明 “A+”，也就是稳定的主权评级并不像看起来那么好。
声誉受损也是一个问题，因为这可能会降低投资者对该国的兴趣，这是金融行动特别工作组通过其决定强调的。考虑到马耳他的博弈业对国内生产总值的贡献率高达12%，这些公司的财务安全可能会受到威胁。
惠誉评级公司仍然坚持认为，”马耳他的国际银行业夸大了该国的银行业资产与GDP的比率”。
“鉴于国际银行几乎只与非居民开展业务，它们在过去十年中大幅缩减规模，对马耳他实体经济的融资没有影响。马耳他在疫情前的报告显示强劲的GDP增长，在2015-2019年平均为6.5%。”
有趣的是，在对巴拿马和冰岛所做的研究中，关于灰名单如何影响资本增长的证据不一。
SiGMA巡演：下一站尼日利亚
加入我们的虚拟会议吧，两个小时的会议内容充满了深刻的见解和新的商业机会。这些独特、互动的虚拟小型会议，将每月于不同的国家举行。下个月，我们将抵达尼日利亚，加入对话吧。我们将涵盖各种主题，从内容的本地化到监管趋势。现在就注册！
