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PAGCOR敦促中央银行就非法网络问题进行金融调查

发布于: 9 月 28, 2020 12:08 Category: 亚洲 ,

调查的目的是为了打击最近增加的非法在线博弈业务

菲律宾博弈监管机构PAGCOR表示,将要求菲律宾中央银行和反洗钱委员会(AMLC)对菲律宾银行的汇款业务和第三方支付解决方案提供商进行金融调查,以打击日益增长的无牌在线业务。

根据PAGCOR上周五在其网站上的声明,菲律宾国家警察反网络犯罪小组(PNP-ACG)近几个月来一直在监控一些非法博弈活动,包括已经被关闭的非法网络博弈运营商。

之后该监管机构发出公开警告,建议菲律宾公民 “不要参与任何由不道德的个人和团体所提供、未经授权的博弈活动“,并特别指出,在Facebook和IG等社交媒体平台上宣传非法在线博弈的个人越来越多。

Central bank of Philippines: remittances from Cayman have dropped 36% |  Loop News菲律宾央行还表示:”为了进一步加强打击未经授权的博弈活动,国家博弈监管机构将寻求中央银行和反洗钱委员会的协助,以调查利用银行汇款服务、资金渠道和支付解决方案等金融渠道的非法业务。”

 “虽然非法博弈不是洗钱的上游犯罪,而是诈骗和欺诈,但我们仍需了解这些行为是建立在接受公众投注的基础上,通过谎称自己有合法业务,但事实上他们并没有获得授权。”

PAGCOR在1月份透露,该公司已经与AMLC签署了一份谅解备忘录,以加强在反洗钱和恐怖主义融资风险方面的合作。

SiGMA活动日程:

SiGMA美洲与AIBC数字峰会在上周成功推出,推动博弈产业向拉美转移,同时讨论当前数字化的发展。 SiGMA首次以英语、西班牙语和葡萄牙语三种语言,提供博弈与技术双领域的会议内容。   

SiGMA将于2021年推出下一个系列活动,其中SiGMA欧洲峰会将成为明年日程表上的头条活动。亚洲和美洲的首届峰会也将成为明年的主要活动,SiGMA亚洲将于2021年5月举办,SiGMA非洲则将于2022年推出。点击这里查看完整议程,并立即注册!

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