印度因在线赌博对金融科技公司 Paytm 处以罚款

印度金融情报单位（FIU-IND）对知名金融科技公司Paytm处以逾5490万卢比（610,165欧元）的罚款：原因是涉及在线赌博，并违反《反洗钱法》。

FIU-IND还在联合执法中，冻结了与中国应用程序相关的银行账户。

根据FIU-IND的说法，从执法机构收集的情报显示，各种实体参与组织和促成在线赌博活动，所得款项通过Paytm的银行账户进行流通。

此罚款经过深入调查，包括寄出《展示原因通知书》以及考虑了等待Paytm的回应。

FIU-IND得出结论，对Paytm的指控是有充分证据支持的。

Paytm承诺改进监控和报告机制。

该银行的一位发言人承认了违规行为，并表示已听着这此的违规操作，并强调了监控和报告机制的改进。

除了对Paytm的罚款外，印度中央政府的反洗钱监察机构——执法总局自2021年以来一直在对该公司进行调查，指控该公司涉及涉嫌洗钱、非法赌博和与加密货币等相关违规行为。

印度储备银行在2023年初曾禁止Paytm吸收新客户，并指示在上个月停止所有银行业务。

另外，执法总局在孟买、科钦和金奈进行的搜查中冻结了约1500万美元（1380万欧元）的银行存款，这些正是中国控制的赌博业务和非法贷款应用的证据。

这些证据揭示了，用于伪装款项流向新加坡外壳实体的驴子账户，和空壳公司的存在。

执法总局的调查已在在线赌博运营的各个方面加剧，包括支付、国内网站运营和代表外国运营商的代理商，特别是考虑到COVID-19大流行期间在线赌博的激增。

SiGMA非洲峰会 – 不到一周！

距离备受期待的SiGMA非洲活动,仅有一周的时间。它将在3月11日于南非开普敦启动，这让游戏行业充满了期待。有了在2023年1月，于肯尼亚内罗毕举办的首届活动成功的经验，SiGMA非洲正战略性地，将自己定位在非洲蓬勃发展的游戏领域前沿。得益于快速发展的数字生态系统，和不断增长的移动连接性，大陆市场迎来的指数级增长。SiGMA集团认识到了，在行业内促进合作和创新的必要。通过汇聚游戏领域的获利巨头和具有远见卓识的人士，SiGMA正在逐渐进步，带领非洲，迈向一个更加繁荣和充满机遇的心时代。随着活动倒计时的开始，人们对即将在充满活力的开普敦市举行的，即将成为游戏爱好者和创新者的里程碑式的聚会，充满了充满期待。