新加坡：赌场将共享私人客户数据以打击洗钱

在新加坡，拟议的修订可能要求该国的两家综合度假村共享个人客户数据，以提升打击洗钱的持续努力。

8月6日，几项对《赌场控制法》的修订草案在议会提出。根据新的规定，由拉斯维加斯金沙集团运营的滨海湾金沙和由云顶新加坡有限公司运营的圣淘沙名胜世界将被允许在无需获得个人同意的情况下共享客户数据。内政部表示，这一变化将“使赌场运营商能够更快地采取行动”。

“操作效率低下”

目前，根据《个人数据保护法》，这些运营商之间共享客户数据受到限制，需获得明确的客户同意。尽管博彩监管局（GRA）促进了这一数据交换，但这一过程被描述为“操作效率低下”，妨碍了赌场的及时反应。

内政部解释道：“这种信息共享可能对于赌场运营商评估与客户相关的洗钱、恐怖主义融资和扩散融资风险是必要的。今天，GRA促进了这些信息在赌场运营商之间的交换，但这在操作上效率低下，阻碍了赌场运营商采取及时行动。”

“为了解决这个问题，该法案修订了《赌场控制法》，允许并要求赌场运营商相互共享客户信息，以应对洗钱、恐怖主义融资和扩散融资，”内政部补充道。

尽职调查门槛

近期，博彩监管局降低了对现金存款进行尽职调查的门槛，也作为打击洗钱和恐怖主义融资的措施。新加坡赌场现在必须对金额为3000美元或以上的现金存款进行尽职调查，而之前的门槛为3750美元。这一变化使新加坡的规定与金融行动特别工作组（FATF）制定的全球标准保持一致。

展望未来：由Soft2Bet赞助的SiGMA东欧峰会将于9月2日至4日在布达佩斯举行。