美国和平研究所报告：东南亚的赌博诈骗的日益增长对全球安全构成威胁

东南亚已经成为跨国犯罪网络的温床，主要来源于中国。根据美国和平研究所（USIP）的最新报告，这些活动现在对全球和平与安全构成了重大威胁。

震中：缅甸、柬埔寨和老挝 

缅甸、柬埔寨和老挝已经成为这些非法活动的主要中心。犯罪网络建立了伪装成合法企业的诈骗园区，如赌场和度假村。USIP的报告揭示，这些操作得到了腐败的当地精英支持，并由武装团体保护，使其能够抵御执法部门的打击。

报告称，“研究表明，这些网络利用其权力和影响力在该地区发展了一张诈骗园区的网，主要集中在缅甸、柬埔寨和老挝，但涉及该地区大多数其他国家的运营和欺诈收益管理.”

财务影响和人类代价 

到2023年底，预计这些犯罪集团在全球范围内已经盗窃了近640亿美元（594亿欧元）。这些网络从20世纪90年代松散监管的赌场和在线博彩平台演变成由数字技术推动的复杂操作。

与此同时，人类成本同样令人震惊。数十万人被贩运并被迫在这些诈骗园区工作。许多人被虚假的工作机会所诱骗，发现自己陷入了类似监狱的环境，被迫进行在线诈骗。

报告称，“诈骗操作由数十万人驱动，许多人被虚假的高薪科技工作广告所欺骗，非法贩运到诈骗园区，在武装团伙的监视下被迫进行在线诈骗。”

全球金融影响 

犯罪网络开发了复杂的洗钱计划，将其非法收益融入全球经济。这些计划利用了东南亚和全球主要金融中心的金融系统漏洞。洗钱规模巨大，投资于不动产和其他资产，分布范围广及欧洲和北美。

“这种工业规模的洗钱在柬埔寨、老挝、马来西亚、泰国和越南以及新加坡、香港和迪拜等金融中心非常普遍。”

中国的复杂角色 

中国严格的反赌博法律迫使其有组织犯罪网络转移到东南亚。尽管中国执法部门努力遏制这些活动，但中国国家行为者行与这些犯罪网络之间的关系仍然复杂。北京在打击赌博和欺诈的同时，似乎利用这些网络在特别是“一带一路”倡议相关国家中获取战略地缘政治利益。

报告称，“这些犯罪团伙与中国政府之间的关系是一个复杂且混合动机和互利机会的复杂网络。”

对美国的影响 

根据报告，美国是这些骗局的最大受害者之一，2023年估计损失35亿美元（32亿欧元）。美国司法部最近起诉了参与洗钱的个人，凸显了这些网络在美国境内的影响。这一威胁不仅限于财务损失，还削弱了民主和治理，损害了美国在稳定和自由的印太地区的利益。

政策建议 

USIP报告强调需要国际协调响应以拆除这些网络。关键建议包括全面的国际协调、美国政府的协调、增强数据收集和公众意识宣传。

即将举行的 SiGMA 活动：SiGMA 东欧2024，9月2日至 4日。在这里查找所有详细信息。