瑞典政府经营赌场出现反洗钱疏失遭罚款

瑞典博彩管理局（SGA）Spelinspektionen已对政府所有的Svenska Spel的子公司Casino Cosmopol发出警告，并处以200万瑞典克朗（约合19.68万美元）的罚款。

经过全面调查，SGA认定Casino Cosmopol违反反洗钱（AML）和恐怖主义融资政策。在排名前100位的玩家中，该局特别点出八个案例，这些案例充分体现了该赌场的不足之处。

SGA强调的案例

玩家财务状况有疑虑：一名玩家自2011年11月以来就经常光顾赌场，尽管他声称自己的月收入只有3万瑞典克朗，但他多次在一周内投入45,000瑞典克朗赌博。他的赌资来自贷款，但赌场没有采取任何行动。

对自我暂停措施业置之不理：另一名客户在自我暂停期结束后，每周赌博两次，每次花费高达50,000瑞典克朗，但他的月收入仅为30,000瑞典克朗。再次凸显运营商接受贷款进行赌博的行为。

投入高额赌注的失业玩家：第三位顾客失业，但自称平均月收入超过10万瑞典克朗，每次赌博花费4.5万瑞典克朗。

可疑的公司关系：另一名累计损失110万瑞典克朗的客户定期提取现金。该客户的公司向Casino Cosmopol分红，该客户与相关审计公司有联系。

监管历史回顾：过往失败的反洗钱案例

自2021年11月以来，SGA持续监督Casino Cosmopol的反洗钱和恐怖主义融资政策，并在近期对其开罚。值得注意的是，2018年，该赌场就曾因反洗钱方面的缺陷被处以800万瑞典克朗的罚款；该罚款后来有所宽减。

监管机构强调赌场各方面的问题，包括将本应被视为高风险的客户错误归类为低风险客户，以及允许一些玩家超过约定的赌博限额。

Casino Cosmopol的母公司Svenska Spel公司承认监管机构指出的疏失之处，并强调，其已加强打击洗钱的工具和例行程序。

Svenska Spel的领导层变动

跟着公司的改进，Svenska Spel已任命Anna Johnson为首席执行官，接替Patrik Hofbauer。目前身任Grant Thornton会计师事务所瑞典首席执行官的Johnson将于2024年6月就职。

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