Filipinas permanece na “lista cinza” da FATF

Jenny Ortiz February 27, 2024

As Filipinas não conseguiram sair da “lista cinza” da Financial Action Task Force (FATF), com sede em Paris, especializada no combate à lavagem de dinheiro.

Em um comunicado, a FATF afirmou que estar incluído na lista cinza significa que o país ainda está sob “monitoramento aumentado”, especificamente em relação ao seu progresso na resolução, dentro dos prazos acordados, de algumas deficiências estratégicas em seus mecanismos de prevenção contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.

No entanto, a FATF destacou que as Filipinas estão avançando na melhoria de seu sistema de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, envolvendo a identificação e investigação de casos específicos de financiamento do terrorismo.

Até 23 de fevereiro, há 21 países na lista cinza. O país do sudeste asiático foi adicionado à lista em junho de 2021.

Enquanto isso, Gibraltar, os Emirados Árabes Unidos (EAU) e Uganda saíram da lista cinza da FATF.

Áreas de preocupação incluem cassinos

A agência antilavagem de dinheiro destacou a necessidade de as Filipinas demonstrarem uma supervisão eficaz de negócios e profissões não financeiras designadas (DNFBPs), que abrangem setores como cassinos, agentes imobiliários, advogados e contadores.

A FATF também enfatizou a importância de mitigar os riscos associados aos junkets de cassino.

Resposta do governo

Em um relato da mídia local, o Diretor Executivo do Secretariado do Conselho AntiLavagem de Dinheiro das Filipinas, Matthew David, afirmou que, apesar de permanecer na lista cinza, o “governo continua dedicado a fortalecer a posição do país na luta global contra crimes financeiros”.

Além disso, David afirmou que o AMLC está “satisfeito que o esforço colaborativo entre as agências para abordar áreas de melhoria, conforme sugerido pela FATF, tenha sido reconhecido”.

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