Orientações da FIAU apoiarão o questionário de avaliação de risco

Content Team há 1 ano
Orientações da FIAU apoiarão o questionário de avaliação de risco

A Malta Gaming Authority informou aos licenciados que mais orientações estarão disponíveis no próximo questionário de avaliação de risco (REQ) para 2023.

As partes interessadas devem enviar a conclusão da avaliação até o prazo de 1º de março de 2023. O questionário de avaliação de risco de conformidade e supervisão será aplicado pela Unidade de Análise de Informação Financeira (FIAU).

Os interessados poderão acessar o questionário a tempo de preparar as informações para envio na data prevista. Orientações detalhadas estarão disponíveis para apoiar o preenchimento dos questionários.

A Malta Gaming Authority solicita que os operadores de jogos observem o prazo. Inscrições fora do prazo podem resultar em penalidade administrativa emitida pela FIAU.

Os interessados podem acessar a página para acessar o questionário através do site da FIAU.

FIAU

A Unidade de Análise de Inteligência Financeira é uma agência governamental estabelecida sob a Lei de Prevenção de Lavagem de Dinheiro (Cap. 373 das Leis de Malta). É responsável pela coleta, cotejo, processamento, análise e divulgação de informações para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. A unidade também é responsável por monitorar o cumprimento das disposições legais pertinentes.

Malta Gaming Authority

A Malta Gaming Authority (MGA) (anteriormente conhecida como Lotteries and Gaming Authority – LGA) é o regulador de jogos na jurisdição de Malta. Regula a maioria das formas de jogos de azar, incluindo cassinos físicos, máquinas de diversão e caça-níqueis, escritórios de apostas, esportes de fantasia e loterias) e serviços online B2B e B2C.

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