FIAU风险评估问卷填写指引

FIAU风险评估问卷填写指引

马耳他博彩管理局已向所有持牌者发出通知,将提供详细的指引协助填写即将到来的2023年风险评估问卷(REQ)。

有关各方需在最后期限2023年3月1日前完成并提交评估问卷。该合规与监督的风险评估问卷将由马耳他金融情报分析部门(FIAU)推出。

相关方将能够及时读取调查问卷,准备好所需信息,并在截止日期前提交。收到调查问卷的相关方即可查阅该指引,协助填写工作。

马耳他博彩管理局呼吁博彩运营商遵守截止日期,逾期提交可能遭到FIAU行政处罚。

有关各方可上FIAU官网查看问卷调查页面

FIAU

马耳他金融情报分析部门是根据《防止洗钱法》(《马耳他法律》第373章)成立的政府机构,主要负责收集、整理、处理、分析及传播信息以打击洗钱和资助恐怖主义的行为。该部门亦负责监测相关立法规定的遵守情况。

马耳他博彩管理局

马耳他博彩管理局(MGA,前身为彩票和博彩局,缩写为LGA)是马耳他辖区内的博彩监管机构,负责监管各种类型的博彩活动,包括实体赌场、娱乐和老虎机、投注站、幻想体育和彩票以及在线B2B与B2C服务。

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