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リスク評価アンケートを支持するFIAUガイドライン
Content Team
1年前
マルタ賭博局はライセンシーに対し、2023年に予定されているリスク評価アンケート (REQ) でさらなるガイドラインが利用可能になると通知した。
利害関係者は、2023年3月1日の期限までに評価の完了を提出する必要がある。コンプライアンスと監督に関するリスク評価アンケートは、金融情報分析ユニット (FIAU) によって展開される。
関係者は、期日に提出する情報の準備に間に合うようにアンケートにアクセスすることができる。詳細なガイドラインは、アンケートの完了を支援するために関係者が利用できるようになる。
マルタ賭博局は、ゲーム運営会社に対し、期限を守るよう助言を求めている。期日を過ぎて提出すると、FIAUによって行政罰が科される可能性がある。
関心のある人は、FIAUのウェブサイトからこのページにアクセスしてアンケートにアクセスすることができる。
FIAU
金融情報分析ユニットは、マネーロンダリング防止法(キャップ。マルタ法の373)に基づいて設立された政府機関である。マネーロンダリング及びテロ資金供与対策のための情報の収集、照合、処理、分析及び普及を担当する。ユニットは、関連する法的規定の遵守を監視する責任も負う。
マルタ賭博局
マルタ賭博局 (MGA) (旧:宝くじ・賭博局) (LGA) は、マルタの管轄区域における賭博規制機関である。同法は、陸上カジノ、アミューズメントおよびスロットマシン、賭博事務所、ファンタジースポーツおよび宝くじ) 、オンラインB 2 BおよびB 2 Cサービスの両方を含む、ほとんどのギャンブル形態を規制している。
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