Índia congela € 13,9 milhões em repressão a aplicativos de apostas e empréstimos chineses

Jenny Ortiz há 1 mês
Índia congela € 13,9 milhões em repressão a aplicativos de apostas e empréstimos chineses

Autoridades indianas congelam INR 1,23 bilhão (€ 13,9 milhões) e realizam operações em dez locais, visando aplicativos de apostas e empréstimos controlados por empresas chinesas.

A agência de aplicação da lei doméstica e de inteligência econômica do país, a Diretoria de Fiscalização, anunciou a operação.

A agência declarou ter confiscado ativos após buscas em dez locais, como Mumbai, Chennai e Kochi.

Operação de acordo com a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro

A Diretoria de Fiscalização acrescentou que a operação foi realizada sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e visou aplicativos de apostas e empréstimos controlados por empresas chinesas acusadas de defraudar numerosas pessoas.

Em comunicado, a agência afirmou que as operações de busca também resultaram na recuperação e apreensão de vários dispositivos digitais, documentos incriminatórios, múltiplas contas bancárias utilizadas para lavagem de dinheiro, além de detalhes sobre diversos bens móveis e imóveis dos acusados e entidades.

Autoridades indianas recebem relatos de exploração e fraude

A investigação teve início com base em Boletins de Ocorrência registrados pela polícia em Kerala e Haryana.

As autoridades referiram-se a alegações de exploração e fraude por meio de aplicativos de jogos on-line, empréstimos e apostas controlados por empresas chinesas.

Uso de contas laranjas, transferências de criptomoedas e forex

A agência governamental detalhou ainda que os lucros do crime gerados pelos aplicativos e outras plataformas são agregados e lavados por meio de contas laranjas abertas em vários bancos.

Além disso, os fundos foram transferidos para o exterior por meio de importações fictícias de software, transferências de criptomoedas e compras de moeda estrangeira.

Empresas estrangeiras, principalmente em Cingapura, emitiram faturas falsas processadas por meio de uma plataforma de liquidação forex sediada em Cingapura, violando regulamentações contra a lavagem de dinheiro.

SiGMA África – faltam apenas duas semanas!

Com aproximadamente duas semanas até o tão aguardado evento SiGMA África na Cidade do Cabo, África do Sul, que acontecerá em 11 de março, a indústria de jogos está agitada e com expectativa. Construído sobre o sucesso de sua edição inaugural em Nairóbi, Quênia, em janeiro de 2023, a SiGMA África está se posicionando estrategicamente na vanguarda do cenário de jogos em expansão na África. Com o mercado do continente preparado para um crescimento exponencial, impulsionado por um ecossistema digital em constante evolução e conectividade móvel crescente, o Grupo SiGMA reconhece a necessidade de promover a colaboração e inovação dentro da indústria. Ao reunir os principais interessados e visionários em jogos, a SiGMA visa catalisar o progresso e impulsionar a África para uma nova era de prosperidade e oportunidade. À medida que a contagem regressiva para o evento começa, a expectativa aumenta para o que promete ser um encontro marcante de entusiastas e inovadores em jogos na vibrante Cidade do Cabo.

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