Индия заморозила €13,9 млн в рамках борьбы с китайскими приложениями для ставок и займов

Jenny Ortiz 2 месяца назад
Индия заморозила €13,9 млн в рамках борьбы с китайскими приложениями для ставок и займов

В рамках усиленных мер против китайских финансовых и азартных приложений, индийские регуляторные и правоохранительные органы заблокировали активы на общую сумму 1,23 млрд индийских рупий (€13,9 млн).

Государственное агентство по правопорядку и экономической разведке страны объявило об операции совместно с Директоратом по обеспечению соблюдения законов.

Агентство сообщило, что арестовало активы после обысков в десяти городах, таких как Мумбаи, Ченнаи и Кочи.

Директорат по обеспечению соблюдения законов подчеркнул, что осуществленные мероприятия полностью соответствовали Закону о предотвращении отмывания денег. Целью операции стали приложения для ставок и выдачи займов под управлением китайских операторов, которые подозреваются в мошенничестве и обмане значительного числа граждан.

В официальном заявлении уточняется, что в ходе обысков были выявлены и изъяты различные цифровые устройства и документация, имеющая признаки компрометации. Кроме того, были обнаружены и конфискованы несколько банковских счетов, применявшихся для сомнительных финансовых операций, а также собрана информация о разнообразных активах, принадлежащих как физическим, так и юридическим лицам, причастным к расследуемым нарушениям.

Индийские регуляторы отмечают участившиеся жалобы на эксплуатацию и мошеннические действия 

Расследование началось после первых отчетах о нарушениях, зарегистрированных полицией Кералы и Харьяны.

Власти сослались на обвинения в эксплуатации и мошенничестве через интернет-платформы, включая онлайн-игры, а также приложения для ставок и кредитования, находящиеся под управлением китайских фирм.

Учетные записи Mule, криптовалюты и переводы 

Правительственное агентство уточнило, что доходы от преступной деятельности, полученные с помощью приложений и других платформ, агрегировались и отмывались через подставные счета, открытые в различных банках.

Кроме того, средства переводились за рубеж посредством имитации закупок программного обеспечения, транзакций с криптовалютой и приобретения иностранной валюты.

Зарубежные, преимущественно сингапурские, фирмы формировали фиктивные счета-фактуры, которые обрабатывались с использованием сингапурской платформы для валютных расчетов, тем самым нарушая установленные нормы и правила, направленные на предотвращение отмывания денег.

До мероприятия SiGMA Африка осталось всего 2 недели!   

После успешного дебюта в Найроби в январе 2023 года SiGMA Африка нацелена стать лидером на динамичной игровой сцене континента. Рост цифровой экосистемы и расширение доступа к мобильной связи обещают быстрое развитие африканского игорного рынка. SiGMA Group понимает важность сотрудничества и инноваций в отрасли. Собирая вместе ведущих энтузиастов и выдающихся деятелей игровой индустрии, SiGMA стремится стимулировать прогресс и продвинуть Африку к новой эре процветания и возможностей. По мере того, как мы ведем обратный отсчет до начала мероприятия, нарастает предвкушение встречи, которая обещает стать значимым событием для всех энтузиастов игр и инноваторов в живописном Кейптауне. 

Share it :

Recommended for you
Kateryna Skrypnyk
3 дня назад
Kateryna Skrypnyk
3 дня назад
Jenny Ortiz
3 дня назад
Kateryna Skrypnyk
3 дня назад