印度通过冻结1390万欧元,打击中国赌博和贷款应用程序。

Jenny Ortiz 2個月前
印度通过冻结1390万欧元,打击中国赌博和贷款应用程序。

印度当局冻结了1.23亿卢比(合1,390万欧元)并突击了十个地点,意在针对中国控制下的赌博和贷款应用。  

印度执法总局,包括国内执法机构和经济情报机构,宣布执行这次行动。 

印方表示,在孟买、金奈和科钦等十个地点进行了搜查,并扣押了资产。  

根据《防止洗钱法》进行的本次活动 

执法总局补充说,此次行动的法律依据是《防止洗钱法》,意在打击被指控欺诈的大量中国个人控制下的,赌博和贷款应用。 

执法总局还在一份声明中表示,在这次搜查行动中,扣押了数个数字设备和各种证明罪行的文件、追回了多个用于洗钱的银行账户,同时,还查明了被告个人和被告实体各种动产和不动产的详细信息。 

印度当局收到有关剥削和欺诈的报告 

该调查始于喀拉拉邦和哈里亚纳邦警方提供的首要信息报告(FIR)。 

印度当局指控中国公司,通过控制在线赌博、贷款和投注应用,进行剥削和欺诈。 

“使用驴子账户、加密货币和外汇转账” 

根据政府机构进一步的详细说明,这些应用程序和其他平台所产生的犯罪收益,会被汇总到在各种银行开设的“驴子账户”,并通过它们进行洗钱。  

此外,赃款还通过虚假软件的进口、加密货币转账和外汇购买,被转移到海外。   

大部分位于新加坡的外国公司,违反了反洗钱规定,通过新加坡外汇结算平台,开具虚假发票。 

距SiGMA非洲仅剩两周!  

距离备受期待的SiGMA非洲活动,仅有不到一个月的时间。它将在3月11日于南非开普敦启动,这让游戏行业充满了期待。有了在2023年1月,于肯尼亚内罗毕举办的首届活动成功的经验,SiGMA非洲正战略性地,将自己定位在非洲蓬勃发展的游戏领域前沿。得益于快速发展的数字生态系统,和不断增长的移动连接性,大陆市场迎来的指数级增长。SiGMA集团认识到了,在行业内促进合作和创新的必要。通过汇聚游戏领域的获利巨头和具有远见卓识的人士,SiGMA正在逐渐进步,带领非洲,迈向一个更加繁荣和充满机遇的心时代。随着活动倒计时的开始,人们对即将在充满活力的开普敦市举行的,即将成为游戏爱好者和创新者的里程碑式的聚会,充满了充满期待。 

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