Las autoridades indias congelan 123 mil millones de rupias (13,9 millones de euros) e investigan diez webs para encontrar aplicaciones de apuestas y préstamos controladas por chinos.
La dirección de cumplimiento de la Ley, la agencia nacional para aplicar la ley e inteligencia económica del país, anunció la operación.
La agencia declaró que se habían incautado de activos tras los registros efectuados en diez lugares como Bombay, Chennai y Kochi.
La dirección de ejecución añadió que la operación se llevó a cabo de acuerdo con la Ley de Prevenir el Blanqueo de Capitales y se centró en aplicaciones de apuestas y préstamos controladas por chinos acusados de estafar a numerosos particulares.
En un comunicado, la agencia dijo que la investigación también incluye recuperar e incautar de varios dispositivos digitales, documentos incriminatorios, múltiples cuentas bancarias utilizadas para el blanqueo, y detalles de diversos bienes muebles e inmuebles de las personas y entidades acusadas.
La investigación se inició a partir de los primeros informes de información registrados por la policía de Kerala y Haryana.
Las autoridades se refirieron a denuncias de explotación y engaño a través de aplicaciones de juego, préstamos y apuestas en línea controladas por empresas chinas.
La agencia gubernamental detalló que el producto del delito generado a partir de las apps y otras plataformas se agregaba y blanqueaba a través de cuentas de mulas abiertas en varios bancos.
Además, los fondos se transferían al extranjero con importaciones falsas de software, transferencias de criptomonedas y compras de divisas.
Las empresas extranjeras, la mayoría de Singapur, emitían facturas falsas procesadas a través de una plataforma de liquidación de divisas con sede en Singapur, que incumple la normativa contra el blanqueo de capitales.
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