อินเดียอายัดเงิน 13.9 ล้านยูโรในการปราบปรามแอปพนันและสินเชื่อของจีน

Jenny Ortiz 1 เดือนที่แล้ว
อินเดียอายัดเงิน 13.9 ล้านยูโรในการปราบปรามแอปพนันและสินเชื่อของจีน

ทางการอินเดียอายัดเงิน 1,230 ล้านรูปี (13.9 ล้านยูโร) และบุกค้นเว็บไซต์ 10 แห่งโดยกำหนดเป้าหมายไปที่แอปการพนันและสินเชื่อที่ควบคุมโดยจีน  

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายภายในประเทศและหน่วยงานข่าวกรองทางเศรษฐกิจ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายประกาศการดำเนินการ 

หน่วยงานดังกล่าวได้ยึดทรัพย์สินหลังการตรวจค้นสถานที่ 10 แห่ง เช่นใน มุมไบ เจนไน และโคจิ  

การดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันการฟอกเงิน 

คณะกรรมการบังคับใช้เสริมว่าการดำเนินการดังกล่าวดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันการฟอกเงินและกำหนดเป้าหมายแอปการพนันและสินเชื่อที่ควบคุมโดยจีนซึ่งถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงบุคคลจำนวนมาก 

ในแถลงการณ์ หน่วยงานกล่าวว่าการดำเนินการค้นหายังส่งผลให้มีการกู้คืนและยึดอุปกรณ์ดิจิทัลหลายตัว เอกสารข้อกล่าวหาต่างๆ บัญชีธนาคารหลายบัญชีที่ใช้ในการฟอก และรายละเอียดทรัพย์สินสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ของผู้ถูกกล่าวหาและนิติบุคคล 

ทางการอินเดียได้รับรายงานเรื่องการแสวงหาประโยชน์และการฉ้อโกง 

การสอบสวนเริ่มต้นขึ้นตามรายงานข้อมูลเบื้องต้นที่ลงทะเบียนโดยตำรวจในรัฐ Kerala และ Haryana 

เจ้าหน้าที่อ้างถึงข้อกล่าวหาเรื่องการแสวงหาประโยชน์และการโกงผ่านการพนันออนไลน์ สินเชื่อ และแอปการพนันที่ควบคุมโดยบริษัทจีน 

การใช้บัญชีล่อ การเข้ารหัส และการโอนเงินฟอเร็กซ์ 

หน่วยงานของรัฐให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่ารายได้จากอาชญากรรมที่เกิดจากแอปและแพลตฟอร์มอื่นๆ ได้รับการรวบรวมและฟอกผ่านบัญชีล่อที่เปิดในธนาคารต่างๆ  

นอกจากนี้ เงินยังถูกโอนไปต่างประเทศผ่านการนำเข้าซอฟต์แวร์ปลอม การโอนสกุลเงินดิจิทัล และการซื้อสกุลเงินฟอเร็กซ์   

บริษัทต่างชาติซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในสิงคโปร์ได้ยกใบแจ้งหนี้ปลอมที่ประมวลผลผ่านแพลตฟอร์มการชำระเงินฟอเร็กซ์ในสิงคโปร์ ซึ่งละเมิดกฎระเบียบ AML 

SiGMA แอฟริกา – ห่างออกไปเพียงสองสัปดาห์!  

เหลือเวลาอีกไม่ถึงหนึ่งเดือนก็จะถึงงาน SiGMA แอฟริกา ที่ทุกคนตั้งตารอคอย ในเมืองเคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต้ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม อุตสาหกรรมเกมเต็มไปด้วยความตื่นเต้น จากความสำเร็จของการเปิดตัวครั้งแรกในกรุงไนโรบี ประเทศเคนยา ในเดือนมกราคม 2023 SiGMA แอฟริกาอยู่ในตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ที่แถวหน้าของภูมิทัศน์การเล่นเกมที่กำลังเติบโตของแอฟริกา ด้วยตลาดของทวีปที่เตรียมพร้อมสำหรับการเติบโตแบบก้าวกระโดด โดยได้รับแรงหนุนจากระบบนิเวศดิจิทัลที่พัฒนาอย่างรวดเร็วและการเชื่อมต่อมือถือที่เพิ่มขึ้น SiGMA Group ตระหนักถึงความจำเป็นในการส่งเสริมการทำงานร่วมกันและนวัตกรรมภายในอุตสาหกรรม ด้วยการรวบรวมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียชั้นนำและผู้มีวิสัยทัศน์ในการเล่นเกม SiGMA มีเป้าหมายที่จะกระตุ้นความก้าวหน้าและขับเคลื่อนแอฟริกาไปสู่ยุคใหม่ของความเจริญรุ่งเรืองและโอกาส เมื่อการนับถอยหลังสู่กิจกรรมเริ่มต้นขึ้น ความคาดหวังก็เพิ่มขึ้นสำหรับสิ่งที่สัญญาว่าจะเป็นการรวมตัวครั้งสำคัญของผู้ที่ชื่นชอบเกมและนักสร้างสรรค์ในเมืองเคปทาวน์ที่มีชีวิตชีวา 

Share it :

Recommended for you
Lea Hogg
2 วันที่แล้ว
Lea Hogg
3 วันที่แล้ว
Jenny Ortiz
3 วันที่แล้ว
Jenny Ortiz
3 วันที่แล้ว