Скорое исключение Гибралтара из серого списка FATF

Ihor October 31, 2023

SiGMA news

Скорое исключение Гибралтара из серого списка FATF

Британская заморская территория Гибралтар может быть исключена из серого списка Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Ожидается, что это событие будет официально оформлено на следующем пленарном заседании FATF, запланированном на февраль 2024 года.

Заявление было сделано президентом FATF Raja Kumar, который подтвердил, что Гибралтар добился существенного прогресса в реализации своего плана действий, и последним шагом перед отменой является инспекция на месте для проверки достигнутого прогресса.

Прогресс и оптимизм

Путь к потенциальному выходу Гибралтара из серого списка FATF был отмечен решительными усилиями по решению проблем, связанных с борьбой с отмыванием денег (ПОД) и финансированием терроризма (ФТ). FATF, глобальный наблюдательный орган в борьбе с финансовой преступностью, признал приверженность Гибралтара совершенствованию своей нормативно-правовой базы.

Выездная проверка, которая знаменует собой заключительный этап процесса перед исключением из серого списка, будет сосредоточена на подтверждении эффективной реализации реформ в сфере ПОД/ФТ. Он также оценит политическую волю поддерживать эти реформы в будущем.

Правительство Гибралтара надеется, что FATF в конечном итоге исключит эту территорию из серого списка. Nigel Feetham, министр юстиции, торговли и промышленности Гибралтара, выразил мнение местных жителей, заявив: «Все в Гибралтаре будут рады этой новости и тепло приветствуют этот весьма положительный результат. Я хочу поблагодарить все те власти, которые работали неустанно участвовать в этом процессе и продолжать поддерживать нас в нашей работе по решению этих задач и исключению Гибралтара из серого списка при первой возможности».

Путешествие к искуплению

Включение Гибралтара в серый список FATF произошло на пленарном заседании FATF в июне 2022 года, на котором Мальта также была исключена из списка. Это определение имело последствия для компаний, базирующихся в Гибралтаре, поскольку привело к увеличению затрат на соблюдение требований и усложнило доступ к финансовым услугам.

Тогдашний председатель FATF Marcus Pleyer (на фото выше) объяснил роль Гибралтара в центре онлайн-гемблинга. Он сказал, что ключевой проблемой является неспособность Гибралтара ввести соответствующие санкции в отношении операторов азартных игр за недостатки в сфере ПОД/ФТ.

После пленарного заседания в июне 2022 года FATF представила Гибралтару план действий, направленный на совершенствование его системы финансового регулирования. План предусматривал предоставление расширенных полномочий финансовым регуляторам по введению регулятивных санкций и демонстрацию более активного выполнения распоряжений о конфискации.

Первоначально правительство предполагало завершить реализацию плана действий в течение 12 месяцев, установив крайний срок — май 2023 года. Однако этот график оказался слишком амбициозным. К июню 2023 года FATF предупредила Гибралтар о том, что «все сроки истекли». В связи с этим территории было настоятельно рекомендовано ускорить завершение реализации своего плана действий.

На протяжении всего этого периода Гибралтар демонстрировал твердую приверженность процессу FATF .

Nigel Feetham заявил, что это обязательство является главным приоритетом, добавив: «Мы полностью привержены этому процессу и надеемся на продолжение сотрудничества с FATF по мере дальнейшего развития наших стратегий в борьбе с экономической преступностью».

Неизбежный выход из серого списка не только означает приверженность Гибралтара совершенствованию своей системы финансового регулирования, но также дает этой территории возможность восстановить полный доступ к международному финансовому сообществу, снизив затраты на соблюдение требований и создав более благоприятную среду для финансовой деятельности.

По мере приближения пленарного заседания в феврале 2024 года Гибралтар по-прежнему сосредоточен на обеспечении соответствия стандартам FATF для более безопасной и надежной финансовой системы.