ยิบรอลตาร์จะถูกถอดออกจากบัญชีสีเทาของ FATF

Thitinun 8 เดือนที่แล้ว
ยิบรอลตาร์จะถูกถอดออกจากบัญชีสีเทาของ FATF

ยิบรอลตาร์ ซึ่งเป็นดินแดนโพ้นทะเลของประเทศอังกฤษ อาจถูกถอดออกจากรายชื่อสีเทาของ Financial Action Task Force (FATF) ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวคาดว่าจะมีการจัดอย่างเป็นทางการในการประชุมใหญ่ครั้งถัดไปของ FATF ซึ่งกำหนดไว้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567

การประกาศดังกล่าวจัดทำโดย Raja Kumar ประธานาธิบดี FATF ซึ่งยืนยันว่ายิบรอลตาร์มีความคืบหน้าอย่างมากในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ และขั้นตอนสุดท้ายก่อนการกำจัดคือการตรวจสอบในสถานที่เพื่อตรวจสอบความคืบหน้า

ความก้าวหน้าและการมองโลกในแง่ดี

การเดินทางสู่การออกจากบัญชีเทาของ FATF ที่เป็นไปได้ของยิบรอลตาร์นั้น แสดงให้เห็นด้วยความพยายามที่มุ่งมั่นในการจัดการกับข้อกังวลเรื่องการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) และการสนับสนุนทางการเงินแก่การต่อต้านการก่อการร้าย (CTF) FATF ซึ่งเป็นหน่วยงานเฝ้าระวังระดับโลกในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงิน ตระหนักถึงความมุ่งมั่นของยิบรอลตาร์ในการเสริมสร้างกรอบการกำกับดูแล

การตรวจสอบในสถานที่ซึ่งถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการก่อนที่จะถูกถอดออกจากรายการสีเทา จะมุ่งเน้นไปที่การยืนยันการดำเนินการการปฏิรูป AML/CTF อย่างมีประสิทธิผล นอกจากนี้ยังจะประเมินเจตจำนงทางการเมืองที่จะสนับสนุนการปฏิรูปเหล่านี้ในอนาคต

รัฐบาลยิบรอลตาร์มองในแง่ดีว่าในที่สุด FATF จะถอดดินแดนออกจากบัญชีสีเทาในที่สุด Nigel Feetham KC รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม การค้า และอุตสาหกรรมของยิบรอลตาร์ แสดงความรู้สึกในท้องถิ่นโดยกล่าวว่า “ทุกคนในยิบรอลตาร์จะรู้สึกยินดีกับข่าวนี้ และยินดีต้อนรับอย่างอบอุ่นกับผลลัพธ์เชิงบวกอย่างมากนี้ ฉันขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ได้ทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยในกระบวนการนี้ และยังคงสนับสนุนเราในการทำงานของเราเพื่อจัดการกับประเด็นการดำเนินการเหล่านี้ และลบยิบรอลตาร์ออกจากรายชื่อสีเทาโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้”

การเดินทางสู่การไถ่ถอน

ตำแหน่งของยิบรอลตาร์อยู่ในบัญชีสีเทาของ FATF เกิดขึ้นในการประชุมเต็มคณะของ FATF ในเดือนมิถุนายน 2565 ซึ่งมอลตาก็ถูกถอดออกจากรายการด้วย การกำหนดนี้มีผลกระทบต่อบริษัทที่อยู่ในยิบรอลตาร์ ส่งผลให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามกฎระเบียบเพิ่มขึ้น และทำให้การเข้าถึงบริการทางการเงินมีความท้าทายมากขึ้น

Marcus Pleyer ประธาน FATF ในขณะนั้น (ในภาพด้านบน) อธิบายว่าบทบาทของยิบรอลตาร์ในศูนย์กลางการพนันออนไลน์ เขากล่าวว่าข้อกังวลหลักคือความล้มเหลวของยิบรอลตาร์ในการกำหนดมาตรการคว่ำบาตรที่เหมาะสมกับผู้ให้บริการการพนันสำหรับข้อบกพร่องของ AML/CTF

หลังจากการประชุมใหญ่ในเดือนมิถุนายน 2565 FATF ได้นำเสนอแผนปฏิบัติการที่มุ่งปรับปรุงกรอบการกำกับดูแลทางการเงินให้กับยิบรอลตาร์ แผนดังกล่าวเรียกร้องให้เพิ่มอำนาจแก่หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินเพื่อกำหนดมาตรการคว่ำบาตรตามกฎระเบียบ และแสดงให้เห็นถึงการดำเนินการตามคำสั่งริบทรัพย์สินอย่างกระตือรือร้นมากขึ้น

ในเบื้องต้น รัฐบาลคาดว่าจะดำเนินการตามแผนปฏิบัติการให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน โดยกำหนดเวลา ในเดือนพฤษภาคม 2566 อย่างไรก็ตาม ลำดับเหตุการณ์นี้พิสูจน์แล้วว่ามีความทะเยอทะยานมากเกินไป ภายในเดือนมิถุนายน 2566 FATF ได้ออกคำเตือนไปยังยิบรอลตาร์ว่า “กำหนดเวลาทั้งหมดได้สิ้นสุดลงแล้ว” ด้วยเหตุนี้ ดินแดนจึงได้รับการกระตุ้นให้เร่งดำเนินการตามแผนปฏิบัติการให้เสร็จสิ้น

ตลอดระยะเวลานี้ ยิบรอลตาร์ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าต่อกระบวนการ FATF

Nigel Feetham กล่าวว่าความมุ่งมั่นนี้มีความสำคัญสูงสุด โดยเสริมว่า “เรามีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ต่อกระบวนการนี้ และหวังว่าจะได้มีส่วนร่วมกับ FATF ต่อไป ในขณะที่เราพัฒนากลยุทธ์ของเราในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจต่อไป”

การออกจากรายชื่อสีเทาที่ใกล้เข้ามาไม่เพียงแต่บ่งบอกถึงความทุ่มเทของยิบรอลตาร์ในการปรับปรุงระบบการกำกับดูแลทางการเงิน แต่ยังนำเสนอโอกาสสำหรับดินแดนที่จะเข้าถึงชุมชนการเงินระหว่างประเทศได้อย่างเต็มที่อีกครั้ง ลดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และปรับใช้สภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยมากขึ้นสำหรับกิจกรรมทางการเงิน

เมื่อการประชุมเต็มคณะในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ใกล้เข้ามา ยิบรอลตาร์ยังคงมุ่งเน้นไปที่การทำให้แน่ใจว่าจะเป็นไปตามมาตรฐานของ FATF สำหรับระบบการเงินที่ปลอดภัยและมั่นคงยิ่งขึ้น

วข้อที่เกี่ยวข้อง:


สถานที่ต่อไปของ SiGMA คือประเทศมอลตา ตั้งแต่วันที่ 13 – 17 พฤศจิกายน

การปฏิบัติต่อสินทรัพย์คริปโตเป็นรูปแบบหนึ่งของการพนันอาจก่อให้เกิดความเสี่ยง (sigma.world)

Share it :

แนะนำสำหรับคุณ
Garance Limouzy
1 วันที่แล้ว
Christine Denosta
1 วันที่แล้ว
Jenny Ortiz
1 วันที่แล้ว
Christine Denosta
1 วันที่แล้ว