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英国海外领地直布罗陀可能被金融行动特别工作组(FATF)从灰色名单中除名,预计将于2024年2月举行的FATF下一次全体会议上正式确定。
该消息由FATF主席拉贾·库马尔(Raja Kumar)宣布,他表示,直布罗陀在执行其行动计划方面已取得实质性进展,除名前的最后一步,是进行实地检查,核实所取得的进展。
直布罗陀过去一直在努力退出反洗钱金融行动特别工作组的灰名单,在解决反洗钱(AML)和反恐融资(CTF)问题上不懈努力。反洗钱金融行动特别工作组(FATF)是全球打击金融犯罪的监督机构,已对直布罗陀加强监管框架的作为表示认可。
实地检查是直布罗陀从灰名单中除名前的最后一个阶段,机构将重点确认反洗钱/反恐融资改革的实施效用,此外现场也将评估直布罗陀政府未来持续推进这些改革的政治意愿。
直布罗陀政府持乐观立场,相信FATF最终将把直布罗陀从灰名单中除名。直布罗陀司法、贸易和工业部长Nigel Feetham KC传达了当地的看法,他说:”直布罗陀的每个人都会为这一消息感到高兴,对这样积极的结果我们非常欢迎。我要感谢所有在过程中做出不懈努力的单位,人员们持续协助我们执行解决这些行动要点工作,希望尽早将直布罗陀从灰名单中除名。”
直布罗陀在2022年6月举行的反洗钱金融行动特别工作组全体会议上被列入灰名单,马耳他也是在同届会议上也被除名。被加入灰名单对直布罗陀的公司产生了影响,合规成本增加,也更难接受金融服务。
时任FATF主席马库斯·普莱耶(Marcus Pleyer)(首图)说明了直布罗陀作为在线博彩中心的重要性。他表示,直布罗陀的反洗钱/反恐融资机制不足,无法对博彩运营商实施适当的制裁,这是该单位主要的担忧。
2022年6月全体会议后,反洗钱金融行动任务组向直布罗陀提出了一项行动计划,旨在加强当地金融监管框架。该计划要求赋予金融监管机构更多实施监管制裁的权力,并表明将更积极地执行没收令。
最初,直布罗陀政府预计在12个月内完成该行动计划,并设定2023年5月为最后期限。然而,事实证明该期限太过自信,难以达成。到2023年6月,反洗钱金融行动特别工作组向直布罗陀发出警告,表示 “超过了所有原定的期限”,敦促直布罗陀加快完成其行动计划。
在此期间,直布罗陀表现出对反洗钱金融行动任务组进程的坚定承诺。
Nigel Feetham表示符合行动计划是首要事项,并补充道:”我们全力投入完成该进程,并期待在进一步制定打击经济犯罪的战略时,继续与金融行动特别工作组保持接触。”
临近退出灰名单的时刻,直布罗陀致力于改善其金融监管体系的作为受到认可,更为重新全面进入国际金融界、降低合规成本,打造更适合金融活动的环境提供了机会。
2024年2月会议近在咫尺,直布罗陀将继续努力确保达到反洗钱金融行动特别工作组的标准,建立一个更安全、更有保障的金融体系。
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菲律宾旅游部(DOT)对2024年接待超过770万游客的目标充满信心,旅游业正呈现上升趋势。
在2024年国情咨文(SONA)后的讨论中,旅游部长Christina Garcia Frasco 表示:“在Marcos政府的领导下,菲律宾旅游业表现持续向好,我们预期在2023年游客收入超出目标的基础上,2024年我们也能取得同样的成就。”
尽管充满乐观,Frasco指出在便利入境方面仍面临挑战,特别是电子签证。她强调需要在总统Ferdinand Marcos Jr.的指示下,配合移民局(BI)全面实施电子签证计划。
电子闸机和电子签证的实施Marcos在其第三次国情咨文中强调了提升整体旅游体验项目的重要性。他指出电子闸机和菲律宾电子签证是关键举措。“我们的基础设施和数字改革,通过旅游景点的开发和整体旅游体验的提升,旨在提高旅游业的生产力,”Marcos表示。
电子闸机将成为国际机场的标准设施,进一步方便游客的流动。此外,电子签证系统是政府数字化转型议程的一部分,这么做是为了简化签证申请流程,使前往菲律宾更加便利。
在国情咨文中,Marcos还宣布禁止所有离岸博彩业务,包括合法和非法的菲律宾离岸博彩运营商(POGOs)和互联网博彩许可证持有者(IGLs)。
多方面的旅游策略Marcos政府还专注于“体验型旅游”,通过美食、文化、遗产、艺术和生态旅游等多方面提升游客体验。Marcos强调需要提升“一镇一品”(OTOP)概念,利用菲律宾人的创造力和独创性发掘这些新旅游领域的潜力。“这是一个必须,我们必须提升和扩大对‘一镇一品’(OTOP)概念的理解。”
同时,在早前接受SiGMA新闻采访时,菲律宾娱乐与游戏公司(PAGCOR)董事长兼首席执行官Alejandro Tengco表示,未来几年菲律宾将迎来更多的综合度假村(IR)。
对经济的重大贡献去年,国际和国内游客收入约为3.36万亿菲律宾比索(528亿欧元)。Frasco指出,“根据菲律宾统计局(PSA)的数据,旅游业对国内生产总值的直接增加值增长率创历史新高”,现在旅游业对国家GDP的贡献为8.6%。这种增长带来了就业机会,旅游业雇用了超过621万菲律宾人,占全国就业率的12.9%。
旅游基础设施投资政府在应对旅游业面临的独特挑战方面一直积极主动,重金投入基础设施建设。2023年,政府在旅游方面投入超过966亿菲律宾比索(15亿欧元),总投资达到半万亿比索。旅游部长强调,这些投资对于恢复疫情前的数字和维持增长至关重要。“然而,疫情后,世界对旅游业的看法已经改变,”她指出,强调游客支出的重要性胜于仅仅到访人数。
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