直布罗陀即将从FATF灰色名单中除名

Content Team 7個月前
直布罗陀即将从FATF灰色名单中除名

英国海外领地直布罗陀可能被金融行动特别工作组(FATF)从灰色名单中除名,预计将于2024年2月举行的FATF下一次全体会议上正式确定。

该消息由FATF主席拉贾·库马尔(Raja Kumar)宣布,他表示,直布罗陀在执行其行动计划方面已取得实质性进展,除名前的最后一步,是进行实地检查,核实所取得的进展。

成效带来乐观情绪

直布罗陀过去一直在努力退出反洗钱金融行动特别工作组的灰名单,在解决反洗钱(AML)和反恐融资(CTF)问题上不懈努力。反洗钱金融行动特别工作组(FATF)是全球打击金融犯罪的监督机构,已对直布罗陀加强监管框架的作为表示认可。

实地检查是直布罗陀从灰名单中除名前的最后一个阶段,机构将重点确认反洗钱/反恐融资改革的实施效用,此外现场也将评估直布罗陀政府未来持续推进这些改革的政治意愿。

直布罗陀政府持乐观立场,相信FATF最终将把直布罗陀从灰名单中除名。直布罗陀司法、贸易和工业部长Nigel Feetham KC传达了当地的看法,他说:”直布罗陀的每个人都会为这一消息感到高兴,对这样积极的结果我们非常欢迎。我要感谢所有在过程中做出不懈努力的单位,人员们持续协助我们执行解决这些行动要点工作,希望尽早将直布罗陀从灰名单中除名。”

除名之路迢迢

直布罗陀在2022年6月举行的反洗钱金融行动特别工作组全体会议上被列入灰名单,马耳他也是在同届会议上也被除名。被加入灰名单对直布罗陀的公司产生了影响,合规成本增加,也更难接受金融服务。

时任FATF主席马库斯·普莱耶(Marcus Pleyer)(首图)说明了直布罗陀作为在线博彩中心的重要性。他表示,直布罗陀的反洗钱/反恐融资机制不足,无法对博彩运营商实施适当的制裁,这是该单位主要的担忧。

2022年6月全体会议后,反洗钱金融行动任务组向直布罗陀提出了一项行动计划,旨在加强当地金融监管框架。该计划要求赋予金融监管机构更多实施监管制裁的权力,并表明将更积极地执行没收令。

最初,直布罗陀政府预计在12个月内完成该行动计划,并设定2023年5月为最后期限。然而,事实证明该期限太过自信,难以达成。到2023年6月,反洗钱金融行动特别工作组向直布罗陀发出警告,表示 “超过了所有原定的期限”,敦促直布罗陀加快完成其行动计划。

在此期间,直布罗陀表现出对反洗钱金融行动任务组进程的坚定承诺。

Nigel Feetham表示符合行动计划是首要事项,并补充道:”我们全力投入完成该进程,并期待在进一步制定打击经济犯罪的战略时,继续与金融行动特别工作组保持接触。”

临近退出灰名单的时刻,直布罗陀致力于改善其金融监管体系的作为受到认可,更为重新全面进入国际金融界、降低合规成本,打造更适合金融活动的环境提供了机会。

2024年2月会议近在咫尺,直布罗陀将继续努力确保达到反洗钱金融行动特别工作组的标准,建立一个更安全、更有保障的金融体系。

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