Верховный суд Индии приостановил текущий судебный процесс против Сантьяго Мартина, широко известного как Король лотерей, в рамках дела о отмывании денег. Рассмотрение дела велось в специализированном суде Кералы по закону о предотвращении отмывания денег.
Мартин, ранее известный своими крупными пожертвованиями южноазиатским политическим партиям через уже не функционирующую схему электоральных облигаций, вновь оказался в эпицентре юридического внимания. Оспаривая решение керальского суда продолжить судебный процесс, несмотря на наличие нерешенных вопросов, Мартин подал иск в верховный суд с просьбой пересмотреть решение о продолжении разбирательства.
По информации издания India Today, судейская коллегия в составе Абхая С. Ока и Уджжала Бхуяна вынесла решение о временной приостановке процесса и вызвала представителей Управления по борьбе с отмыванием денег для участия в дальнейших слушаниях. Суд подчеркнул важность глубокого анализа материалов дела перед возобновлением процесса и назначил следующее заседание на 12 июля.
“Хочу хотим подчеркнуть, что даже если будет сформулировано обвинение, судебный процесс по делам по отмыванию денег не начнется до дальнейших распоряжений”, — заявил суд в ходе слушания.
Отчет указывает, что защита Мартина под руководством старшего адвоката Адитьи Сондхи опиралась на правовые прецеденты, утверждая, что процедуры по делу о предотвращении отмывания денег в Индии должны быть приостановлены до окончания основного дела, возбужденного Центральным следственным бюро. Сондхи ссылается на решение Верховного суда 2022 года, подчеркивая, что рассмотрение по делу об отмыванию денег должно соответствовать исходу первоначального дела.
Эта запутанная правовая драма происходит на фоне сложной обвинений, связанных со скандалом в лотерее 2014 года. Изначально дело расследовалось Центральным следственным бюро, что привело к обвинениям против Мартина и других лиц. Затем, в 2018 году, Управление по борьбе с отмыванием денег подалр иск о финансовом нарушении, что спровоцировало продолжающуюся судебную тяжбу.
Заявление Мартина свидетельствует о том, что ходатайство об освобождении из-под стражи находится на рассмотрении специального суда, что подчеркивает взаимозависимость судебных разбирательств.
Ближайшее мероприятие SiGMA: BIS SiGMA Америка 2024, узнайте подробности по ссылке.
