El Supremo de India suspende el juicio contra el “Rey de la Lotería” Santiago Martín

Jenny Ortiz hace 1 mes
El Supremo de India suspende el juicio contra el “Rey de la Lotería” Santiago Martín

El Tribunal Supremo de la India interviene para detener el juicio en curso contra Santiago Martín, conocido como el Rey de la Lotería. Se trata de un caso de blanqueo de capitales que se tramita en un tribunal especial de Kerala de acuerdo con la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales (PMLA).

Martin, que ya había sido noticia por sus importantes donaciones a los partidos políticos del sur de Asia a través del ya desaparecido Plan de Bonos Electorales, se vuelve a encontrar en el punto de mira de la justicia. Martin impugnó la decisión de un tribunal de Kerala de seguir adelante con el juicio a pesar de los asuntos pendientes. Asimismo, solicitó al tribunal supremo que reconsiderara la continuación del proceso.

Según un informe de India Today, un tribunal compuesto por los jueces Abhay S Oka y Ujjal Bhuyan dictó una orden de suspender el juicio y convocó a la Dirección de Ejecución (ED) para que siguiera adelante. El tribunal subrayó la necesidad de examinar a fondo el caso antes de seguir adelante y fijó la próxima vista para el 12 de julio.

“Dejamos claro que, aunque se formulen cargos, el juicio no comenzará en los casos de la PMLA hasta que se dicten nuevas órdenes”, subrayó el tribunal durante la vista.

Precedentes jurídicos y estrategia de defensa

El informe también señala que el equipo jurídico de Martin, dirigido por el abogado Aditya Sondhi, invocó precedentes legales y argumentó que el procedimiento PMLA debe esperar a la conclusión del caso principal registrado por la Oficina Central de Investigación (CBI). Sondhi se remitió a una sentencia del Tribunal Supremo de 2022, en la que se subraya que los procedimientos de la PMLA deben ajustarse al resultado del caso principal.

Complejo panorama jurídico: interacción entre casos

La saga legal complicada se desarrolla entre una compleja red de acusaciones derivadas de una estafa de lotería de 2014. Investigar inicialmente por el CBI, el caso dio lugar a cargos contra Martin y otras personas. Posteriormente, la DE presentó una denuncia por blanqueo de capitales en 2018, que desencadenó una batalla legal aún en desarrollo.

El limbo legal: Solicitud de aprobación de la gestión pendiente

El alegato de Martin recalca la solicitud de aprobar la gestión pendiente ante el tribunal especial. Esto subraya la interdependencia de los procedimientos judiciales.

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