- การประชุม
- ข่าว
- มูลนิธิ SiGMA
- การฝึกอบรมและคำแนะนำ
- โป๊กเกอร์ทัวร์
- เกี่ยวกับ
ศาลฎีกาของอินเดียระงับการพิจารณาคดี "Lottery King" Santiago Martin
แท็ก:
ศาลฎีกาของ อินเดีย เข้าแทรกแซงเพื่อยุติการพิจารณาคดีที่กำลังดำเนินอยู่กับ Santiago Martin ซึ่งเป็นที่รู้จักในนามราชาลอตเตอรี ในคดีฟอกเงินที่กำลังได้รับการพิจารณาในศาลพิเศษในรัฐเกรละภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันการฟอกเงิน (PMLA) )
ก่อนหน้านี้ Martin เคยตกเป็นข่าวพาดหัวข่าวเกี่ยวกับการบริจาคเงินจำนวนมากให้กับพรรคการเมืองในเอเชียใต้ผ่านโครงการพันธบัตรการเลือกตั้งที่ปัจจุบันปิดตัวลงแล้ว พบว่าตัวเองตกอยู่ในอุปสรรคทางกฎหมายอีกครั้ง ท้าทายการตัดสินใจของศาล Kerala ที่จะดำเนินการพิจารณาคดีต่อไปแม้จะยังอยู่ในการพิจารณาคดีอยู่ก็ตาม มาร์ตินได้ยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นให้พิจารณาการพิจารณาคดีต่อไปอีกครั้ง
การชักเย่อทางกฎหมาย: การพิจารณาคดีในศาลฎีกา
ตามรายงานของอินเดียทูเดย์ ผู้พิพากษาที่ประกอบด้วยผู้พิพากษา Abhay S Oka และ Ujjal Bhuyan ได้ออกคำสั่งพักการพิจารณาคดีในขณะเดียวกันก็เรียกคณะกรรมการบังคับใช้กฎหมาย (ED) เพื่อดำเนินคดีต่อไป ศาลเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการสอบสวนคดีอย่างละเอียดก่อนดำเนินคดี โดยกำหนดให้มีการพิจารณาคดีครั้งต่อไปในวันที่ 12 กรกฎาคม
“เราชี้แจงชัดเจนว่าแม้ว่าจะมีการตั้งข้อหาแล้ว การพิจารณาคดีจะไม่เริ่มในคดี PMLA จนกว่าจะมีคำสั่งเพิ่มเติม” ศาลเน้นย้ำในระหว่างการพิจารณาคดี
แบบอย่างทางกฎหมายและกลยุทธ์การป้องกันตัว
รายงานยังระบุด้วยว่าทีมกฎหมายของ Martin ซึ่งนำโดยที่ปรึกษาอาวุโส Aditya Sondhi ได้ยกตัวอย่างทางกฎหมายและแย้งว่าการพิจารณาคดีของ PMLA ควรรอข้อสรุปของคดีหลักที่จดทะเบียนโดยสำนักงานสืบสวนกลาง (CBI) สนธิชี้ไปที่คำตัดสินของศาลฎีกาตั้งแต่ปี 2022 โดยเน้นว่ากระบวนพิจารณาของ PMLA จะต้องสอดคล้องกับผลของคดีมูลฟ้อง
ภูมิทัศน์ทางกฎหมายที่ซับซ้อน: การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคดีต่างๆ
เรื่องราวทางกฎหมายที่ซับซ้อนเปิดเผยโดยมีเครือข่ายข้อกล่าวหาอันซับซ้อนเกิดขึ้นจากการหลอกลวงลอตเตอรีในปี 2014 คดีนี้ได้รับการสอบสวนโดย CBI ในเบื้องต้น และนำไปสู่การตั้งข้อหามาร์ตินและคนอื่นๆ ต่อมา ED ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนเรื่องการฟอกเงินในปี 2018 ซึ่งก่อให้เกิดการต่อสู้ทางกฎหมายที่ยังคงดำเนินต่อไป
บริเวณขอบรกทางกฎหมาย: ใบสมัครที่รอการพิจารณาปลดประจำการ
คำร้องของมาร์ตินเน้นย้ำถึงคำร้องขอให้ปล่อยตัวที่รอดำเนินการต่อหน้าศาลพิเศษ ซึ่งเน้นย้ำถึงความพึ่งพาซึ่งกันและกันของการดำเนินคดีทางกฎหมาย
กิจกรรม SiGMA ที่กำลังจะมีขึ้น: BIS SiGMA อเมริกา 2024 ค้นหารายละเอียดทั้งหมด ที่นี่
