新加坡监管机构对圣淘沙名胜世界处以巨额罚款

新加坡博彩管理局（GRA）对圣淘沙名胜世界（Resorts World at Sentosa Pte. Ltd. (RWS) 处以总计 225 万新元的罚款。由于圣淘沙名胜世界未能按照《2006年赌场管制法》和《2009年赌场管制（防止洗钱和恐怖主义融资）条例》的规定对客户进行尽职调查，新加坡监管局因而对圣淘沙名胜世界处以罚款。

GRA的详细调查发现违规行为

GRA在2020 年发布指令，指示赌场运营商RWS和滨海湾金沙酒店审查特定顾客的活动。在此过程中，RWS发现了与某些交易相关的违规行为，并向新加坡监管机构进行了报告。随后的调查显示，在2016年12月至2019年12月期间，RWS未对涉及从第三方收取5,000新元或以上现金存款以存入顾客账户的交易进行必要的客户尽职调查。

系统性控制失误和即时纠正措施

尽管已制定了防止洗钱和资助恐怖主义（PMLTF）框架和控制措施，但RWS在某些控制措施上出现了系统性失误，并因此造成其违规。在发现这些失误后，RWS迅速采取行动加强其流程，并聘请独立机构审查其标准操作程序。此外，该公司还对其企业文化进行了全面审查，以加强内部控制和企业治理。针对这些违规行为，GRA已吊销了一名涉案人员的特殊员工执照，目前正在开展进一步调查，以评估其他涉案特殊员工的罪责。

圣淘沙名胜世界第三季度增长创纪录

RWS在2023年第三季度取得了显著的财务增长。综合度假村的调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）实现了令人印象深刻的31%季度增长，达到3.504亿新元（2.57 亿美元）。这一显著增长得益于新加坡旅行和旅游业的持续复苏，表明这一著名旅游胜地的发展趋势良好。

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